在最近的一份報告中，美國區塊鏈公司Chainaanalysis 披露了有關以色列沒收旨在資助親伊朗利益的加密的細節。據該公司稱，他們與以色列情報部門合作，沒收了價值超過170 萬美元的加密貨幣，這些加密貨幣原本是為伊朗資助的政治軍事團體準備的。
根據已公佈的數據，發現被美國和歐洲國家認定為恐怖分子的政治軍事組織聖城軍。它贊助了另一個名為真主黨的恐怖組織的活動。融資是通過使用加密貨幣和名為哈瓦拉（Hawala）的非正式金融和結算系統進行的，該系統基於索賠和義務的補償。
加密貨幣綜述：Ripple 律師預測比特幣價格創歷史新高以及其他有趣的新聞
據G1 Paraná報導，被稱為“比特幣酋長”（Sheikh of the Bitcoins）的商人弗朗西斯利·瓦爾德維諾·達席爾瓦（Francisley Valdevino da Silva）已被聯邦司法部暫時釋放。
弗朗西斯利於2022 年11 月在庫里蒂巴被捕，原因是他違反了聯邦警察實施的預防措施。自2016年以來，該公司因涉嫌經營偽裝成加密貨幣借貸的傳銷活動而受到調查。據當局稱，這將涉及約40 億雷亞爾（按當前匯率計算，相當於約8350 萬美元）。
針對弗朗西斯利的指控稱，他利用傳銷詐騙了眾多人，承諾以加密貨幣投資換取巨額回報。調查顯示，該商人運營了一個複雜的系統，涉及多個級別的參與者，並用新投資者的資金償還老投資者，而不是通過加密貨幣投資產生合法利潤。
韓國加密貨幣借貸公司Delio 正在接受該國金融服務委員會(FSC) 的欺詐和貪污調查。據當地新聞媒體Digital Asset 報導。該調查是在Delio於6月14日單方面暫停用戶充值和提現後於6月30日啟動的。
Runway AI Inc. 是一家領先的人工智能初創公司，專注於從簡單的文本行生成視頻，最近宣布完成1.41 億美元的融資。這一輪主要融資由Alphabet Inc. 旗下的谷歌、Nvidia Corp. 和Salesforce Inc. 等科技巨頭領投。繼去年12 月由Felicis Ventures 領投的5000 萬美元C 輪融資之後，Runway AI 通過此次最新的注資擴大了融資規模。
美國國稅局（IRS）在對加密貨幣相關未申報稅項的調查中贏得了法律勝利。初審法院已下令流行的加密貨幣交易所Kraken 向美國國稅局提供其用戶的個人信息。
🚨 加密貨幣交易所Kraken 被勒令將用戶信息移交給美國國稅局：https://t.co/W6SRQv7cXN pic.twitter.com/lqdOnfyAWa
— 傑克·紐沙姆(@TheNewsHam) 2023 年6 月30 日
該裁決由治安法官約瑟夫·斯佩羅(Joseph Spero) 於6 月30 日發布，他駁回了Kraken 阻止用戶數據洩露的努力。該命令要求Kraken 交出2016 年至2020 年間交易至少20,000 美元加密的所有賬戶的信息。
Chainaanalysis 報告稱，以色列查獲了170 萬美元用於恐怖主義的加密貨幣。謝赫兩個比特幣，已發布，在此展開。
在本週的綜述中，比特幣挖礦行業的大部分重大新聞都以困難為標誌。
本週，比特幣鯨魚的交易量有所回落。此外，交易缺口也有所縮小。
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