一項新的研究表明，黑錢正以驚人的速度湧入加密貨幣行業。在過去的六個月中，28% 的加密貨幣公司報告可疑活動報告(SAR) 的數量有所增加，這表明人們對潛在的洗錢和恐怖主義融資案件日益擔憂。
金融專業人士，包括律師、會計師和房地產經紀人，利用可疑活動報告(SAR) 向執法部門發出涉及私營部門潛在經濟犯罪的可疑交易的警報。但是，這些報告不應被誤認為是官方刑事投訴或欺詐報告。
這項研究由SmartSearch 進行，調查了各個行業的500 名合規決策者，包括加密貨幣平台、博彩公司、房地產開發商和銀行。調查結果突顯了合規專業人士在打擊日益嚴重的加密貨幣相關洗錢禍害方面所面臨的持續鬥爭。
這些披露與最近的調查相吻合，這些調查揭示了加密貨幣公司對反洗錢（AML）違規行為的廣泛擔憂。三分之二的加密貨幣公司對此類違規行為表示擔憂，而另一項調查中53% 的受訪者認為，當前做法僅部分解決了通過加密貨幣洗錢的風險。
此外，研究發現，41%的受訪者發現涉及加密的洗錢案件，其中51%因不遵守反洗錢法規而面臨罰款或處罰。
由於多種因素，犯罪分子越來越傾向於將加密貨幣作為傳統洗錢方法的有吸引力的替代品。比特幣等加密貨幣提供假名，與法定貨幣銀行轉賬相比，它們更難追踪。此外，加密貨幣交易可以快速且大額地進行，從而可以方便地從世界任何地方獲取資金。此外，許多虛擬資產服務提供商（VASP）缺乏必要的資源和結構來有效監控和防止非法活動。
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Chainalysis 的一份報告顯示，2022 年，使用加密貨幣“清理”的資金價值破紀錄地達到了238 億美元，較上一年大幅增長68%。然而，值得注意的是，所有加密貨幣交易中不到1% 與非法活動相關，這表明大多數加密貨幣使用是合法的。
為了解決這些日益嚴重的問題，新加坡的AML/CFT 行業合作夥伴關係(ACIP) 最近發布了一份全面的最佳實踐指南，旨在幫助金融機構(FI) 和加密貨幣企業有效管理與客戶關係相關的洗錢、恐怖主義融資和製裁風險涉及數字資產。該指南提供了有價值的見解、風險考慮因素、建議措施和實際案例研究，有助於為數字資產參與者實現更好的風險管理目標和流程。
這些發現凸顯了加密貨幣行業內迫切需要提高警惕並改進反洗錢做法。監管機構和行業參與者之間的合作對於實施強有力的措施和框架以有效打擊非法活動至關重要。通過這樣做，該行業可以為加密貨幣交易創建一個更安全、更有保障的環境，同時保持其完整性。
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