香港警方破獲利用虛擬貨幣跨境洗黑錢集團，涉案金額超過1億元

PANews 7月16日消息，據大公報報導，為響應粵港澳三地聯合行動“雷霆2023”以打擊有組織犯罪活動，香港警方於本月13日成功瓦解一個跨境洗黑錢集團，涉嫌清洗逾億元騙款，行動中共拘捕6人，包括一名主腦及兩名骨干成員。其中一骨干成員為大專生，主要負責購買虛擬貨幣。警方在今年4月底收到線報，指有犯罪集團利用多間內地銀行的扣賬卡收取騙案所得款項，其後使用該批扣賬卡於本港購買金器及名貴手錶並轉售，再將轉售所得的現金購買虛擬貨幣作第二重清洗。集團主要於工作日運作，以便利用金融機構可以即時過數的特性，趕在執法機關凍結戶口前犯案。集團每日處理過百萬港元黑錢，運作至今，相信已清洗逾億元。