美國檢察官指控一名紐約男子利用去中心化金融或“DeFi”平台上的漏洞竊取了數百萬美元的加密貨幣——這是當局越來越願意涉足數字資產市場這一角落以阻止涉嫌不當行為的最新跡象。
Shakeeb Ahmed 是一家國際科技公司的34 歲高級安全工程師，他利用交易所智能合約中的一個缺陷插入虛假定價數據，產生了約900 萬美元的虛增和不勞而獲的費用。紐約南區美國檢察官辦公室在周二啟封的起訴書中表示，將撤回加密貨幣。曼哈頓檢察官還指控艾哈邁德通過一系列複雜的交易（包括使用海外數字資產交易所）洗錢被盜資金。
曼哈頓美國檢察官達米安·威廉姆斯（Damian Williams）在推特上發布的視頻聲明中表示：“紐約南區一直處於抓捕和起訴利用新技術進行老式欺詐的犯罪分子的最前沿。” “SDNY 正在關注，我們決心追踪數字指紋，將欺詐者繩之以法。”
威廉姆斯表示，這些指控標誌著第一起涉及去中心化加密貨幣交易所智能合約攻擊的刑事案件。 DeFi 平台允許用戶無需通過中介即可交易、借貸數字資產。他們通過使用智能合約來實現這一目標——智能合約是在滿足預定條件時自動執行交易的計算機程序。
美國檢察官達米安·威廉姆斯(Damian Williams) 宣布有史以來第一起涉及去中心化加密貨幣交易所運營的智能合約受到攻擊的刑事案件 pic.twitter.com/j3JPv2L612
— 美國檢察官SDNY (@SDNYnews) 2023 年7 月11 日
這與Coinbase Global 或幣安Holdings 等中心化交易所的運作方式不同，並且經常導致DeFi 社區的人士堅持認為，它不應該受到適用於傳統金融的相同規則的約束。但美國當局越來越多地反駁這一想法，追查他們聲稱違法的DeFi項目或利用這些平台實施犯罪的個人。
Ashbury Legal 的律師Ashok Ayyar 表示：“此案再次提醒我們，DeFi 市場不是一個沒有法律存在、任何行為都可以公平競爭的霍布斯市場。” “盜竊就是盜竊，代碼不是法律。”
針對艾哈邁德的訴訟與針對交易員Avraham Eisenberg 的指控相似，後者被指控通過操縱期貨合約價格從DeFi 交易所Mango Markets 竊取價值1.1 億美元的加密貨幣。他將於12 月4 日在紐約接受刑事審判。
包括美國證券交易委員會和商品期貨交易委員會在內的市場監管機構也將注意力轉向了DeFi 參與者。
美國衍生品監管機構CFTC 最近贏得了針對一家名為Ooki DAO 的去中心化自治組織的訴訟。六月，一名聯邦法官支持CFTC 的指控，稱該組織運營非法交易平台並違反其他機構規則。法官命令Ooki DAO 關閉並支付643,542 美元的罰款。美國商品期貨交易委員會當時表示，這一決定“開創了先例”。
BarnBridge DAO 本月早些時候也在社交媒體上透露，它正在接受SEC 的調查。 DAO 的一名律師表示，它將停止運營，直至另行通知。
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0X簡體中文版：美國檢察官指控工程師在DeFi 平台上竊取數百萬美元的加密貨幣
