FTX交易所對其前高管提起訴訟，指控他們參與超過10億美元的欺詐交易。該訴訟於7 月20 日向美國破產法院提起，涉及FTX 聯合創始人兼首席執行官Sam Bankman-Fried (SBF)、聯合創始人兼首席技術官Gary Wang、前FTX 工程總監Nishad Singh 和前Alameda Research 首席執行官Caroline Ellison。
FTX 的投訴稱，前高管違反了信託義務，進行了一系列欺詐性轉賬，這些轉賬使他們個人受益，但卻沒有為FTX 或其客戶提供任何價值。據稱，被告人利用客戶資金資助豪華公寓、政治捐款和所謂的“慈善”捐款、投機投資和個人寵物項目。
薩姆·班克曼-弗里德
此外，訴訟稱被告在FTX 內部創造了一個環境，讓一小部分員工擁有監督法定和加密貨幣資產轉移的巨大權力。據稱，這些人有能力在沒有任何有意義的監督的情況下僱用和解僱員工。
文件中的具體指控包括向被告本身發行價值超過7.25 億美元的股權，但沒有向債務人提供任何相應價值。該訴訟還聲稱，Bankman-Fried 和Wang 額外挪用了5.46 億美元，用於投資交易平台Robinhood 的股票。
被告之一卡羅琳·埃里森(Caroline Ellison) 被指控向自己支付2880 萬美元獎金，其中1000 萬美元據稱用於購買一家人工智能公司的股份。
該訴訟還詳細說明了Bankman-Fried 從他的FTX US 賬戶向他父親在同一交易所的賬戶轉賬1000 萬美元的有爭議的“禮物”轉賬。 FTX 聲稱，此次轉讓使該公司能夠在出現巨額赤字的同時維持標準運營。據稱，到2022 年3 月，埃里森估計僅FTX 交易所的現金赤字就超過100 億美元。
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