據稱，Tether（USDT）是恐怖組織用來為其在亞洲各地的活動提供資金的常用加密貨幣。研究人員透露，與這些恐怖組織有關的一個錢包收到了約200 萬美元的USDT。
加密的採用在很大程度上受到其用於洗錢和恐怖主義融資的潛力的阻礙。在最新的報告中，隨著美國財政部和聯合國觀察到ISIS 及其支持者在亞洲各地越來越多地使用加密貨幣，Tether (USDT) 一直是這些擔憂的中心。
據報導，TRM Labs 在過去12 個月內目睹了塔吉克斯坦、印度尼西亞、巴基斯坦和阿富汗的親ISIS 網絡使用數字資產為其活動提供資金的鏈上證據。有趣的是，Tron 網絡（TRX）上的Tether（USDT）是這些活動中使用的常見資產。 TRM 實驗室觀察到，多個親ISIS 組織使用USDT 招募戰士加入其在阿富汗的分支機構(ISKP)。
研究人員透露，其中一項活動已經活躍了一年多。 2022 年，與此活動相關的一個地址在Tron 上收到了超過200 萬美元的USDT。用於促進這些轉賬的交易所已確定。
賬戶背後的人員是通過了解你的客戶(KYC) 驗證政策來識別的。然後，在擾亂活動之前通知了地方當局。 ISIS 高級籌款人沙米爾·胡庫馬托夫(Shamil Hukumatov) 涉嫌籌款活動的幕後黑手，於2023 年6 月22 日被土耳其當局逮捕。
TRM Labs 發現USDT 是所有交易中的共同資產
TRM Labs 還觀察到，2022 年有超過517,000 美元通過印度尼西亞的加密貨幣交易所發送到錢包地址。據說這些地址屬於敘利亞支持伊斯蘭國的籌款活動。 Tron 上使用USDT 進行了數十筆約10,000 美元的轉賬。
TRM Labs 還在2022 年12 月發現了一些加密貨幣地址，據稱這些地址由阿扎姆媒體製作基金會(al-Azaim) 控制。據透露，阿扎伊姆使用加密貨幣為其運營提供資金，並從支持者那裡獲得了資金。
>> 在eToro 通過PayPal、信用卡或銀行轉賬快速安全地購買Tether (USDT)。訪問網站在巴基斯坦，一家與ISIS 巴基斯坦分支機構(ISPP) 有聯繫的媒體單位宣傳了其在2022 年下半年接收捐款的能力。據稱，該組織在過去12 個月內控制了總額為4 萬美元的地址。
他們似乎試圖利用2023 年2 月襲擊土耳其和敘利亞的地震來籌集資金。一名未表明自己是ISPP 成員的個人在ISIS 消息服務器上發布了多個加密貨幣地址，聲稱他們將收到捐款來幫助地震倖存者。然而，這些地址之前被TRM Labs 標記為與ISPP 鏈接。
由此推斷，與敘利亞親伊斯蘭國籌款活動相關的鏈上活動在整個亞洲都很常見。 al-Hol 和Roj 等營地向ISIS 家庭提供了一些加密貨幣捐贈。這還包括促進其活動的當地加密貨幣交易所。
去年，美國財政部被披露有針對性地使用加密貨幣來繞過制裁。從這一消息來看，USDT 可能面臨監管行動，這可能導致加密貨幣市場暴跌。從另一個角度來看，針對這種穩定幣採取的任何行動可能對加密貨幣市場沒有影響或影響很小。
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