為了解決與加密貨幣相關的洗錢和恐怖主義融資日益增長的擔憂，秘魯總統頒布了一項新法令。該法令要求在該國境內運營的所有加密貨幣交易所必須遵守反洗錢（AML）法規。這一進展標誌著秘魯政府在監管加密貨幣生態系統和保護其金融體系免受非法活動侵害方面邁出了重要一步。
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服務提供商強制披露加密貨幣持有量
根據該法令，虛擬資產服務提供商（包括在秘魯境內運營的個人和公司）現在必須向金融情報機構（UIF-Peru）報告信息。 UIF-秘魯負責接收、分析和傳輸信息，以偵查洗錢和恐怖主義融資活動。
“虛擬資產服務提供商”的定義包括從事各種與加密貨幣相關活動的實體，例如將虛擬資產兌換為法定貨幣或法定貨幣、交易所不同形式的虛擬資產、轉讓虛擬資產、提供虛擬資產的託管和管理以及提供與虛擬資產的銷售或提供相關的金融服務。
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該法令的主要目標之一是確保秘魯的加密貨幣交易所遵守金融行動特別工作組（FATF）提出的建議。 FATF 的“旅行規則”尤為強調，要求交易所實施了解你的客戶（KYC）標準。通過收集和共享客戶數據，交易所旨在提高透明度並防止加密貨幣領域內的非法活動。
雖然該法令現已生效，但金融情報機構預計將在未來幾天發布更多關於防止秘魯加密貨幣交易所洗錢和恐怖主義融資的具體指導方針。這些準則可能會進一步明確在安第斯國家境內運營的虛擬資產服務提供商的義務和責任。
新規定並非沒有爭議
儘管政府打算解決與加密貨幣相關的風險，但新法令並非沒有爭議。秘魯區塊鍊和分佈式賬本技術協會（ABPE）是一個由專業人士和愛好者組成的社區，倡導採用比特幣和區塊鏈技術，該協會表達了不滿。他們聲稱該提案是在沒有與更廣泛的秘魯社區參與和協商的情況下起草的。針對這種排除，ABPE 敦促國會與加密貨幣生態系統的代表展開對話，以確保在監管過程中考慮所有觀點。
隨著加密的使用在全球範圍內不斷受到關注，許多國家正在努力應對其去中心化和假名性質帶來的挑戰。秘魯決定收緊監管並將加密貨幣交易納入反洗錢指導方針，這反映了各國政府尋求在促進創新和保護金融體系之間取得平衡的全球趨勢。
這些新法規將如何塑造秘魯的加密貨幣格局，以及行業利益相關者將如何響應政府提高合規性的呼籲，還有待觀察。目前，該法令代表秘魯在打擊金融犯罪和保護其經濟免受與加密貨幣相關的潛在風險的努力中向前邁出了重要一步。
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0X簡體中文版：秘魯收緊加密貨幣法，要求交易所遵守反洗錢法規
