據彭博社援引該公司律師達倫·阿茲曼(Darren Azman) 的報導，詐騙者在長達一個月的窗口期內將目標瞄準了Voyager Digital 客戶，當時他們能夠從破產的加密貨幣經紀公司中提取部分資金。他補充說，執法部門已獲悉有關情況。
阿茲曼在紐約南區破產法院通過電話舉行的聽證會上表示，6 月23 日至7 月22 日期間，Voyager 客戶提取了4.9 億美元。這一金額幾乎是可用金額的80%。
據彭博社報導，詐騙者使用了各種手段，其中一種典型的方法是通過虛假網站向Voyager 客戶提供更高的回報，這些網站在與客戶鏈接後會耗盡客戶的錢包。
GM fam，我很高興終於能與大家分享我的最新作品。下面是上下文的快速解釋線程pic.twitter.com/HzDPetNGF3
– ɅLFIE (@Degen_Alfie) 2022 年8 月19 日
當時這個問題並沒有完全被忽視。加州金融保護和創新部(DFPI) 發出警告稱，Voyager 客戶收到冒用Voyager 首席執行官Stephen Ehrlich 名義的信件、電話和電子郵件，並向虛假網站的用戶提供更高的回報。該警告日期為7 月19 日。 DFPI 表示：
“這些通信可能包括正確的消費者信息，包括客戶在Voyager 破產案中預期收到的初始退貨總額。”
阿茲曼說，很少有顧客被這些騙局所欺騙。
Voyager 曾經擁有350 萬客戶和價值60 億美元的加密貨幣資產。在三箭資本倒閉後，該公司於2022 年7 月5 日申請破產。它是第一家向客戶返還資金的倒閉加密貨幣公司。
FTX US 在9 月份收購了Voyager 的資產，但FTX 的崩盤阻止了該交易的完成。幣安.US 原本計劃於4 月份購買10 億美元的Voyager 資產，但在最後一刻退出。法官Michael Wiles 在5 月份批准了一項破產計劃，為客戶每索賠1 美元提供約36 美分的賠償。
雜誌：拿回你的錢：加密貨幣訴訟的奇怪世界
資訊來源：由0x資訊編譯自COINTELEGRAPH。版權歸作者Derek Andersen所有，未經許可，不得轉載