在噩夢般的情況下，一份報告聲稱美國司法部官員正在考慮對全球最大的加密貨幣交易所幣安提出欺詐指控。
司法部對此類行動潛在的市場不穩定和消費者影響表示擔憂。
美國司法部將目光投向幣安
報告稱，雖然官員們正在考慮採取行動，但他們也擔心這可能對更大的加密貨幣市場產生劇烈的多米諾骨牌效應，從而導致市場相當不穩定。據知情人士透露，司法部官員擔心，針對幣安的行動可能引發銀行擠兌，類似於破產交易所FTX 所發生的情況。 FTX 事件引發的銀行擠兌導致數千名客戶損失資金，引發加密貨幣市場恐慌。
受此消息影響，加密貨幣市場面臨一些拋售壓力，比特幣（BTC）和以太坊（ETH）均出現下跌。報導發布後，BNB 也下跌了3% 以上，但隨後又回升，上漲了2%。
妥協？
考慮到對幣安採取行動的擔憂，司法部正在考慮妥協方案，例如非延期起訴協議和巨額罰款。消息人士稱，此類行動將最大限度地減少對消費者的傷害，同時仍讓交易所對其行為負責。在美國證券交易委員會（SEC）起訴幣安及其億萬富翁創始人趙長鵬後，司法部考慮對幣安採取行動的報導越來越多。
美國證券交易委員會對該交易所提出13 項指控，其中包括在美國作為不受監管的證券交易所運營以及混合投資者資金。它還指控幣安通過使用一家名為Sigma Chain 的秘密做市公司並操縱幣安美國平台上的交易來誤導客戶。此外，美國商品期貨交易委員會（CFTC）也對該交易所提出了類似的指控。
潛在的黑天鵝
根據2023年第一季度加密貨幣行業報告，FTX在十大加密貨幣交易所的現貨加密貨幣交易量中佔據5%的市場份額。該交易所的崩盤重創了加密貨幣市場，比特幣在兩天內下跌了近25%。 Block 的數據顯示，2023 年7 月，幣安在現貨加密貨幣交易活動中佔據47% 的市場份額。鑑於幣安比FTX 擁有更大的主導地位，如果幣安遭遇與FTX 相同的命運，對市場的影響將是災難性的。
FTX 的崩盤主要是由於對其資產負債表實力的擔憂而引發的銀行擠兌，這種擔憂最終是有根據的，FTX 最終不得不停止提款。這是因為交易所沒有足夠的資產來處理提款請求。但圍繞幣安的擔憂合理嗎？幣安已多次表示，可以驗證該交易所除儲備金外是否按1:1 的比例持有用戶資產。
據其網站稱，該交易所聲稱，比特幣持有量與客戶淨餘額的比率約為104%。這意味著，就目前情況而言，即使司法部對幣安提出欺詐指控，該交易所也能夠毫無問題地滿足所有提款請求。儘管取得了這些進展，趙長鵬仍然目中無人，強調幣安幣（BNB）是按市值計算的第四大加密貨幣。
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