數字貨幣集團（DCG）目前因其涉及其子公司Genesis Global Capital 的金融交易而受到審查。據彭博社援引知情人士的話報導，據報導，調查由紐約總檢察長利蒂蒂亞·詹姆斯(Letitia James) 進行。
據報導，聯邦檢察官和證券交易委員會正在進行調查，並尋求採訪與Genesis 和DCG 相關的潛在證人。
報告稱，調查審查了公司之間進行的貸款和其他交易。 DCG 去年透露，它已從Genesis 獲得約5.75 億美元的貸款。此外，官員們正在查看DCG 創始人兼首席執行官Barry Silbert 致股東的一封信，信中提到了一張11 億美元的期票，他表示，這是DCG 承擔Genesis 與對沖基金三箭資本( 3AC) 倒閉有關的負債的結果。 。
消息人士稱，本票以及如何向投資者披露本票一直是此次行動的焦點。美國前代理檢察官Seth DuCharme 代表DCG 處理此案。
目前尚不清楚這些調查是否會導致正式投訴。 DCG 發言人告訴彭博社，該公司正在根據要求與監管機構和調查機構合作。它還補充說，公司之間的交易“始終是在公平的基礎上進行的，並按照現行市場利率定價。”
在熊市和包括3AC 和加密貨幣交易所FTX 在內的著名加密貨幣公司倒閉數月之後，Genesis 在1 月份根據美國破產法第11 章申請破產。當時，該公司提交的文件估計負債為10 億至100 億美元，資產也在同一範圍內。
Genesis 是FTX 及其附屬公司最大的無擔保債權人，欠債2.26 億美元。兩家公司最近達成了解決爭端的協議。
DCG 的風險投資組合包括Grayscale、Genesis 和CoinDesk 等約200 家加密貨幣相關公司。它還擁有其他公司的股權，包括加密貨幣交易所Luno 和諮詢公司Foundry。
雜誌：存款風險：加密貨幣交易所真正用你的錢做什麼？
資訊來源：由0x資訊編譯自COINTELEGRAPH。版權歸作者Ana Paula Pereira所有，未經許可，不得轉載