美國聯邦調查局（FBI）對該國的加密貨幣實體保持著格外警惕。據報導，該機構在過去幾個月查獲了大量加密貨幣資產。
根據本月提交的公告，僅5 月份，FBI 就從幣安賬戶中查獲了價值近40 萬美元的加密貨幣。正如聯邦沒收文件中提到的，FBI 於5 月2 日至23 日期間從六個幣安賬戶中扣押了價值約397,221 美元的比特幣和Tether。 FBI 在通知中寫道：
這些資產因“違反聯邦法律”而被扣押。
對此，幣安發言人建議該機構盡力確保遵守監管標準。就像聲明的那樣：
幣安積極與世界各地的執法機構合作——這包括識別與犯罪活動有關的資金，以幫助阻止不良行為者。
值得注意的是，幣安已執行全球“了解你的客戶”(KYC) 政策，並限制任何被識別為美國公民的人的訪問，無論其實際位置在哪裡。此外，它還表示，通過美國移動運營商或使用美國IP 地址連接的設備將被阻止。
此外，該交易所也不允許從美國銀行和信用卡公司提款或存款。
據報導，自2019 年以來，美國公民一直被禁止使用幣安。然而，包括紐約、德克薩斯州和佛蒙特州在內的一些居民仍然無法訪問該交易所的美國分支機構幣安.US。
值得注意的是，在禁令以及阻止或拒絕美國人的努力之後，加密貨幣投資者和幣安粉絲已經找到了很多方法。其中一個例子是，用戶訪問Reddit 等網站分享繞過地理封鎖的技巧，例如使用虛擬專用網絡(VPN) 來隱藏其IP 地址。
目前，聯邦調查局拒絕就此次查獲或其與幣安的關係發表評論。美國聯邦調查局(FBI) 公眾注意到，它於5 月份從其他交易所的賬戶中查獲了大量加密貨幣資產。據報導，Bybit 賬戶中約30,000 美元被沒收，Freewallet 用戶賬戶被沒收16,000 美元。
還值得注意的是，從幣安扣押這些資產與最近圍繞其的指控尤其衝突。首先，三月份，美國大宗商品監管機構對該交易所提起違反聯邦大宗商品法的指控。
隨後，6 月，美國證券交易委員會(SEC) 指控該交易所無證經營並提供未經註冊的證券。它還聲稱幣安和首席執行官趙長鵬（CZ）混合了用戶的資金。
針對CFTC 和SEC 的訴訟，幣安向美國法院提交了動議，譴責監管機構的行為。此外，值得注意的是，該交易所面臨的麻煩將需要很長時間，因為美國司法部也在調查該交易所的洗錢問題和違反對俄羅斯的經濟制裁。
值得注意的是，這些指控與法國監管機構對幣安的指控相呼應。最近，法國當局透露，該交易所自2022 年2 月以來一直在接受調查，原因是無證運營以及使用加密貨幣資產促進洗錢活動的擔憂。最重要的是，在全球打擊行動中，許多國家都起來反對該交易所，包括巴西、荷蘭、法國、奧地利、塞浦路斯和德國。
資訊來源：由0x資訊編譯自TODAYQ。版權歸作者Samvidha Sharma所有，未經許可，不得轉載