美國聯邦調查局（FBI）於2023 年8 月16 日發布的最新公開文件顯示，執法機構在3 月至5 月期間成功扣押了價值約170 萬美元的數字資產。此舉正值聯邦調查局加大力度打擊快速發展的加密貨幣領域中各種違反聯邦法規的行為。
從包括幣安交易所錢包在內的各種來源查獲的資產強調了加密貨幣社區需要加強警惕。被扣押的資產包括比特幣（147,000 美元）、以太幣（800,000 美元）、Tether（307,000 美元）、Dai（469,000 美元）和門羅幣（20,000 美元），凸顯了加密貨幣領域不斷演變的安全問題。
資料來源：聯邦調查局
特別重要的是在弗吉尼亞州東區查獲了428.5 以太幣，這是FBI 迄今為止查獲的最大單筆數字資產。此次查獲的以太坊價值約463,000 美元，凸顯了加密貨幣領域日益加強的審查和執法力度。
聯邦調查局的文件強調，這些資產扣押是違反聯邦法律的結果，這表明該機構致力於維護金融體系的完整性並保護個人免受數字空間非法活動的影響。該機構表示：
“聯邦調查局(FBI) 發出通知，下列財產因違反聯邦法律而被聯邦沒收。”
聯邦調查局不僅扣押了資產，還與加密貨幣社區合作應對新出現的威脅。最近，他們一直關注NFT 詐騙，警告人們注意緊急詐騙和竊取資產的虛假網站。詐騙者侵入或模仿官方帳戶進行盜竊和欺詐。
此外，聯邦調查局還強調了與加密貨幣相關的欺騙性招聘廣告的增加。在5 月23 日的一份通知中，該機構提醒美國公民對與非法活動有關的虛假招聘信息保持警惕，其中毫無戒心的受害者被迫參與加密貨幣投資欺詐計劃。
Todayq News 於2023 年8 月9 日報導了一起事件，詐騙者瞄準了區塊鏈Capital 的Twitter 帳戶。他們虛假宣傳BCAP 代幣贈品，甚至創建了一個模仿區塊鏈Capital 官方網站的假冒網站。這個詭計旨在吸引更多人。隨後，這些騙子試圖誘騙人們連接他們的數字貨幣包，並使用策略來竊取他們的錢。
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