韓金融監管部門正制定針對加密交易所的銀行實名賬戶發行標準

Odaily星球日報訊韓國金融監管部門正在製定針對加密貨幣交易所的“銀行實名賬戶發行標準”，最早本月底公佈，僅允許具有足夠反洗錢（AML）能力的銀行向交易所提供實名賬戶。金融服務委員會金融情報室（FIU）計劃將銀行實名賬戶發行類型分為“首次發行”和“多次發行”進行管理，並預計將出台指導方針。 FIU要求銀行為每個交易所建立專門團隊，以進行客戶驗證、補充可疑交易報告和對加密貨幣反洗錢業務進行獨立審計。根據指導方針，如果銀行希望向單個虛擬資產公司提供”首次發行”實名賬戶，則必須滿足以下要求：曾接受過金融監管局的反洗錢檢查，金融情報機構的風險管理評估評級為“中等”或更高，以及銀行業聯合會實名賬戶操作指引須滿足系統建設等要求。 （Hankyung）