新加坡是亞洲雄心勃勃的金融強國，最近見證了其最重大的反洗錢打擊行動之一。在一次開創性的行動中，這個城邦國家當局拘留了十名外國人。據稱，這些人從事包括偽造和洗錢在內的非法活動。包括加密貨幣在內的沒收資產超過10 億新元（7.365 億美元）。
行動詳情：扣押
新加坡警察部隊（SPF）8月16日透露，來自商業事務部和特別行動司令部等多個部門的400多名警官同步發起突擊搜查。此次行動於8 月15 日展開，目標是嫌疑人的高檔住宅。突襲的房產包括公寓和優質平房(GCB)。
官員們根據具體情報透露，被告據稱利用捏造的文件來證明他們在當地銀行賬戶中的財富來源。
有趣的是，被捕的人均沒有新加坡公民身份或永久居留權。這些人年齡在31 歲至44 歲之間，來自塞浦路斯、土耳其、柬埔寨和中國等國家。值得注意的是，據報導，十名非中國籍被拘留者中有七人持有中國提供的額外外國護照。
行動後，當局成功確保：
超過35 個銀行賬戶，估計餘額超過1.1 億美元。約2,300 萬新元現金，包括各種外幣面額。針對94 處房產和50 輛車輛的限制令，總價值估計為8.15 億新元。收藏了270 多件珠寶、250 件高端箱包和手錶、兩根金條以及11 份加密貨幣相關文件。
持續的洗錢調查
SPF 證實正在搜尋與此案有關的八名逃犯。與此同時，另外12 人一直在協助調查。
隨後，新加坡金融管理局（MAS）透露，當地銀行此前曾標記過可疑交易。可疑交易報告（STR）指出了有問題的文件、信息的不一致以及不正常的資金流動。
MAS 副總裁（金融監管）Ho Hern Shin 在一份聲明中強調保持警惕的重要性。他表示：“雖然我們的金融機構在識別這些非法活動方面發揮了關鍵作用，但這起案件是一個鮮明的提醒。 作為全球金融中心，新加坡仍然面臨國際洗錢和恐怖主義融資風險。 金管局和金融機構之間的合作對於加強我們的防禦至關重要。”
新加坡的金融格局
在此背景下，新加坡繼續其成為亞洲主要金融中心的旅程。由於其強大的基礎設施和一致的監管框架，這個城市國家吸引了眾多外國企業。 Gemini 和Coinbase 等主要加密貨幣公司已在這裡獲得監管許可。此外，金管局最近出台了一項有關該城邦內單貨幣穩定幣的法規。
隨著調查的進展，新加坡加強了對透明和安全金融環境的承諾。
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0X簡體中文版：新加坡標誌性的10 億新元加密貨幣洗錢案件被查獲