總部位於墨爾本的加密貨幣借貸公司Helio 因虛假聲稱持有澳大利亞信貸許可證(ACL) 而受到澳大利亞證券和投資委員會(ASIC) 的製裁。
ACL 自2009 年起通過《國家消費者信用保護法》強制執行，對向消費者提供金融服務的實體（包括Helio 等加密貨幣貸款機構）提出了嚴格的標準。
Helio 是Cyios Corporation 的美國子公司，該公司還擁有NFT Randomly 平台，該公司在2019 年8 月的一篇新聞文章中虛假宣傳其擁有ACL 391330 信用許可證。
Helium：虛假聲明和ASIC 行動
然而，澳大利亞監管機構隨後的調查發現Helio的說法存在異常。同樣不可信的是貸款人聲稱通過收購CashFlow Investments 獲得許可證。
這一違規行為違反了2009 年《國家消費者信用保護法》第30 條。 Helio 對ASIC 的指控表示認罪。 ASIC 於2019 年2 月撤銷了與Helio 網站內容相關的二級指控，並根據1914 年《犯罪法》第19B(1)(d) 條採取了行動。
ASIC 副總裁Sarah Court 強調了向現有和潛在客戶傳播準確信息的重要性。他指出，Helio 的誤導性聲明誤導客戶相信他們受到有效信用許可證的保護。
因此，Helio 獲得了非定罪保釋，並需要在12 個月內支付15,000 澳元（9,600 美元）的保釋金，前提是保持良好的行為。
該公司的判決結果表明，該公司只有在不遵守規定的保釋條件的情況下才會面臨判決。特別是，潛在的15,000 澳元罰款遠低於可能判處的最高160,000 澳元罰款。量刑的從寬部分歸功於Helio在此案中的認罪。
比特幣(BTC) 目前交易價格為25,972 美元。 TradingView.com K線走勢圖
ASIC 針對加密貨幣公司採取更廣泛的行動
ASIC 最近發起了針對多家加密貨幣公司的行動。 Helio 案緊隨ASIC 對加密貨幣相關交易平台eToro 提起訴訟，原因是擔心其差價合約(CFD) 產品給投資者帶來風險。
該機構估計，2021 年10 月至2023 年6 月期間，約有20,000 名eToro 客戶在交易差價合約時遭受損失。作為回應，eToro 對ASIC 的指控認罪，影響了隨後的裁決。
差價合約是一種槓桿衍生產品，可讓你推測數字資產的價格。 eToro 是通過差價合約提供比特幣交易的先驅之一，後來將其支持擴展到其他加密貨幣。
同樣，去年12 月，ASIC 對Finder.com 提起訴訟，指控該金融產品比較網站在沒有必要許可的情況下提供了加密貨幣產品。
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