整理 | 吳說區塊鏈
美國財政部8 月23 日公佈新的OFAC 的SDN 制裁名單，包括Tornado Cash 聯合創始人Roman Semenov。公告顯示他國籍為俄羅斯，先居住於迪拜，並列出了他8 個以太坊地址。
電子郵件地址
semenov.roma@gmail.com；
備用電子郵件地址
semenovroma@gmail.com；
semenov.roman@mail.ru；poma@tornado.cash；
數字貨幣地址：
ETH 0xdcbEfFBECcE100cCE9E4b153C4e15cB885643193；
備用數字貨幣地址：
ETH 0x5f48c2a71b2cc96e3f0ccae4e39318ff0dc375b2；
ETH 0x5a7a51bfb49f190e5a6060a5bc6052ac14a3b59f；
ETH 0xed6e0a7e4ac94d976eebfb82ccf777a3c6bad921；
ETH 0x797d7ae72ebddcdea2a346c1834e04d1f8df102b；
ETH 0x931546D9e66836AbF687d2bc64B30407bAc8C568；
ETH 0x43fa21d92141BA9db43052492E0DeEE5aa5f0A93；
ETH 0x6be0ae71e6c41f2f9d0d1a3b8d0f75e6f6a0b46e；
公告援引法規為：次要製裁風險、《朝鮮制裁條例》第510.201 和510.210 條、美國金融機構擁有或控制的人員禁止進行交易。
以下是美國財政部新聞稿原文翻譯：
8 月23 日，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）對虛擬貨幣混幣器Tornado Cash的三名聯合創始人之一羅曼·謝門諾夫（Roman Semenov）實施制裁，理由是他為Tornado Cash和由朝鮮支持的國家黑客組織拉撒路集團（Lazarus Group）提供了物質支持。自2019 年創建以來，Tornado Cash 一直被用來為犯罪分子洗錢，包括用於掩蓋拉撒路集團黑客盜竊的數億美元的虛擬貨幣。
這一制裁決定是與美國司法部（DOJ）協同進行的，該部門今天對謝門諾夫和Tornado Cash 的第二位聯合創始人羅曼·斯托姆（Roman Storm）提起了起訴，後者今天被聯邦調查局和國稅局刑事調查部門逮捕。 DOJ 指控謝門諾夫和斯托姆共謀進行洗錢、共謀經營未經許可的貨幣傳輸業務、共謀違反制裁規定。 Tornado Cash的第三名聯合創始人阿列克謝·彼爾采夫（Alexey Pertsev）因與洗錢有關的指控已於2022年8月在荷蘭被荷蘭執法當局逮捕。
拉撒路集團於2019 年受到美國製裁，在2022 年3 月對Axie Infinity 的Ronin 跨鏈橋發動攻擊時，使用Tornado Cash 掩蓋了超過4.55 億美元被盜的資金流動，這是迄今為止已知最大的虛擬貨幣盜竊案。隨後，拉撒路集團使用Tornado Cash 洗掉了2022 年6 月24 日對Harmony 的Horizon橋樑發動的網絡攻擊盜取的超過9600 萬美元的資金，以及2022 年8 月2 日Nomad 盜竊案至少780 萬美元的資金。這筆收入為朝鮮提供了支持其非法彈道導彈和核武器計劃的資源。
美國財政部副部長瓦利·阿德耶莫（Wally Adeyemo）表示：“即便在知道拉撒路集團通過他們的混幣服務為朝鮮洗掉價值數億美元的被盜虛擬貨幣之後，Tornado Cash 的創始人仍繼續開發和推廣該服務，並未採取實質性措施減少其用於非法目的的使用。” “今天，國稅局刑事調查員和OFAC 的行動表明，財政部致力於繼續追查那些輕率經營和支持威脅我們國家安全的危險虛擬貨幣混幣服務的人。”
今天的指控和起訴建立在早些時候的行動基礎上，揭示了虛擬貨幣生態系統的一些元素，包括拉撒路集團，用於掩蓋其非法活動所得的來源和去向。這也突顯了財政部致力於保護我們金融體系（包括虛擬貨幣生態系統）的完整性，並破壞朝鮮政權通過非法活動籌集資金的能力。
在2022 年，OFAC 對Tornado Cash 和Blender.io 進行了製裁，這兩者都向拉撒路集團提供了混幣服務。今年，OFAC 制裁了兩名場外虛擬貨幣交易員，他們促成了被盜虛擬貨幣向法定貨幣的轉換，為與拉撒路集團合作的朝鮮行動者提供服務。明天，財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）將主持一次專注於對抗朝鮮濫用數字生態系統的FinCEN 交流會議，其中將包括來自財政部、執法部門和金融部門的代表。財政部將繼續利用其所有工具來應對朝鮮的網絡非法金融威脅。
羅曼·謝緬諾夫（ROMAN SEMENOV）：TORNADO CASH 的關鍵開發者
羅曼·謝緬諾夫（Semenov），一名俄羅斯公民，共同創立了Tornado Cash，作為一項混幣服務以增加用戶交易的匿名性。謝緬諾夫積極參與在媒體和在線平台上推廣Tornado Cash，並為Tornado Cash 用戶提供了使交易匿名的建議。在被警告Tornado Cash 被用來為拉撒路集團洗錢大量被盜虛擬貨幣後，他和他的合夥人繼續支付支持Tornado Cash 服務的基礎設施，並採取措施增加Tornado Cash 服務的匿名性，卻未採取適當措施解決朝鮮已知的非法使用問題。
2022 年4 月，謝緬諾夫得知一個被公開歸屬於Lazarus 集團並在特別指定國民和被阻止人員名單(SDN 名單) 上確定的以太坊地址，其中包含價值6.2 億美元的Ronin 被盜資金，正在通過Tornado Cash 的服務發送資金。謝緬諾夫和他的合夥人建立了一個前端制裁篩查服務，但他們這樣做時知道這很容易逃避，並且沒有採取措施充分解決朝鮮的積極濫用行為。儘管擁有來自公開可用的區塊鏈分析和媒體查詢的信息，謝緬諾夫始終忽視或淡化了Tornado Cash 被用來為朝鮮清洗虛擬貨幣的證據，並繼續參與Tornado Cash 服務的運營和維護，並且在隨後的著名盜竊事件之後未採取有意義的行動來防止或減輕使用Tornado Cash 清洗非法活動所得的風險。
美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）於2019 年9 月13 日根據行政命令（EO）13722 對拉撒路集團實施了製裁，並將其確定為朝鮮政府的機構、工具或受控實體。拉撒路集團已經運作了10 多年，在多次盜竊中竊取了價值超過20 億美元的數字資產。由於強有力的美國和聯合國製裁的壓力，朝鮮不得不訴諸非法手段，例如由拉撒路集團實施的網絡劫掠，以為其非法大規模殺傷性武器和彈道導彈計劃籌集資金。
謝緬諾夫被依據EO 13694 指定制裁，該行政命令經EO 13757 修訂，原因是他實質上協助、贊助或為EO 13694 修訂後的第(a)(ii)或(a)(iii)(A )小節所述的任何活動，或任何根據EO 13694 修訂後被凍結財產和財產權益的人提供財務、物質或技術支持，或者提供貨物或服務；以及根據EO 13722，他實質上協助、贊助或為朝鮮政府、根據EO 13722 被凍結財產和財產權益的人提供財務、物質或技術支持，或者提供貨物或服務。
制裁影響
由於今天的行動，被指定個人在美國或在美國人的佔有或控制下的所有財產和財產權益必須被凍結並報告給OFAC。 OFAC 的規定通常禁止美國人或在美國境內（包括通過美國進行的交易）涉及被凍結或被指定人的任何財產或財產權益的所有交易。
此外，與今天被指定的個人從事某些交易的人士也可能自身暴露於被指定的風險。
制裁的力量和完整性不僅來自OFAC 指定和將人員添加到特別指定國民和被封鎖人員名單（SDN 名單）的能力，還來自OFAC 願意根據法律將人員從SDN 名單中移除的意願。制裁的最終目標不是懲罰，而是促使行為發生積極變化。有關尋求從OFAC 名單（包括SDN 名單）中移除的流程的信息，請參考OFAC 的常見問題解答897。有關提交從OFAC 制裁名單中移除的請求的詳細流程，請參閱OFAC 的網站。