週三，專注於隱私的加密貨幣混合服務Tornado Cash 的兩名聯合創始人被指控犯有美國聯邦洗錢和違反制裁行為。
Tornado Cash 聯合創始人面臨指控
據檢察官稱，週三，專注於隱私的加密貨幣混合服務Tornado Cash 的兩名聯合創始人被指控犯有美國聯邦洗錢和違反制裁行為。
其中一位聯合創始人羅馬·斯托姆(Roman Storm) 於週三因這些指控而被拘留。美國聯邦調查局、美國國稅局刑事部門、紐約南區檢察官、美國司法部長梅里克·加蘭等眾多美國機構在一份聯合聲明中強調了此次合作調查。
Storm 的商業夥伴Roman Semenov 也被列入外國資產控制辦公室(OFAC) 維護的特別指定國民名單中。起訴書稱，他們被指控利用Tornado Cash 的混合服務幫助洗錢超過10 億美元的“犯罪所得”。
將Semenov 添加到OFAC 名單的舉動標誌著美國對Tornado Cash 的調查升級，Tornado Cash 是一項旨在增強交易隱私的服務。美國財政部已成交量入與此事相關的持續訴訟。
謝苗諾夫和斯托姆被指控密謀洗錢、違反制裁以及未經授權進行轉賬業務等。美國國務院表示，這些措施破壞了朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）通過非法手段賺錢的能力，國務院還旨在保護金融體系的完整性，包括支持虛擬貨幣的生態系統。
這些指控和製裁表明美國政府越來越關注與加密貨幣相關的金融犯罪。
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