以色列警方結束了對加密貨幣企業家Moshe Hogeg 的為期兩年的調查，建議對他提出一系列犯罪指控，包括欺詐、盜竊、洗錢和性犯罪。這些指控源於Hogeg 涉嫌濫用從投資者那裡籌集的2.9 億美元用於各種加密貨幣項目。
欺詐、盜竊和洗錢指控浮出水面
據《以色列時報》報導，警方建議對霍格提出指控，其中包括一系列廣泛的金融犯罪。這些指控涉及Hogeg 在2017 年至2018 年間從以色列和國際投資者那里為四個不同的加密貨幣項目籌集大量資金。據稱，這些資金用於個人利益，而不是所述目的。
除了財務不當行為外，調查還發現了霍格性犯罪和多次侵犯婦女隱私的證據。他此前曾於2021 年因這些指控而被拘留，但後來被釋放並軟禁。
漫長的調查導致提出指控
對Hogeg 活動的廣泛調查涉及採訪180 人、進行多次搜查，並在多個國家扣押大量證據、金錢和財產。該案於2021 年首次公開，導致霍格的商業交易受到徹底檢查。
涉嫌挪用資金進行的收購包括以700 萬美元收購Beitar 耶路撒冷足球俱樂部。 Hogeg 後來於2022 年8 月出售了該團隊。他對其他加密貨幣項目的參與，包括名為Tomi 的區塊鏈計劃，也受到了審查。
霍格的發言人對調查結束表示鬆了口氣，批評一些媒體對此案的報導不公正。霍格本人否認了所有指控。
總之，警方在對摩西·霍格格的商業行為和個人行為進行了詳細而深遠的調查後，建議對他提出指控。目前，該案已送交檢察官審查，這標誌著這個引起廣泛關注的故事取得了重大進展。此外，Hogeg 與前耶路撒冷市長Nir Barkat 合作敲定出售Beitar 交易的細節也已曝光，其中包括從南非捐助者處籌集200 萬新謝克爾（60 萬美元）以促進交易。
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