KuCoin 是市場上最大的加密貨幣經紀公司之一，在巴西擁有廣泛的業務，該公司宣布將加強客戶身份識別流程，以遵守國際監管標準。該公司表示，這一變化旨在打擊洗錢和恐怖主義融資等行為。
根據通過電子郵件發送給客戶的通知，所有新用戶必須完成新的身份驗證流程（KYC）才能訪問該平台的產品和服務。
該程序應從下週三（8 月30 日）開始完成，包括發送身份證明文件並進行面部驗證。
老用戶必須在KuCoin上進行新的KYC
2023年8月31日之前註冊庫幣但尚未完成身份驗證的用戶在平台上的操作將受到限制。
據該經紀商稱，他們只能出售其餘額中的加密貨幣、平倉期貨頭寸、平倉保證金頭寸以及贖回賺取產品和ETF。此類用戶將無法使用存款服務，但取款服務將保持可用。
KuCoin進一步表示，儘管發生了這些變化，用戶資金的完整性和安全性不會受到影響。該平台建議用戶快速適應新的KYC 系統，以充分利用其服務。
“升級期間，你賬戶中的資金安全不會受到損害。 但為保證你的賬戶正常使用，請你務必盡快完成標準用戶身份（KYC）驗證。”
庫幣新KYC
什麼是KYC？
KYC 代表“了解你的客戶”，是金融機構和其他實體驗證和識別其客戶身份的監管程序。
該程序涉及收集和驗證個人信息，例如姓名、地址、出生日期以及官方文件，例如護照、身份證、居住證明等。
在許多國家，特別是那些擁有健全金融部門監管框架的國家，例如巴西，法律要求經紀公司和其他金融機構實施KYC 程序。
然而，在一些法規不太嚴格或正在發展的司法管轄區，可能沒有明確的法律要求，儘管它仍可能被認為是最佳實踐。
在加密的背景下，隨著行業的發展和發展，越來越多的司法管轄區正在出台要求對加密貨幣交易進行KYC 的法規。
因此，忽視實施KYC 實踐的交易所將受到監管機構的嚴厲打擊。在世界各地的許多司法管轄區，不遵守反洗錢和恐怖主義融資法規可能會導致此類公司受到法律訴訟。
目前，多家加密貨幣交易所因不遵守KYC 規則而面臨監管行動。
最臭名昭著的案例之一是BitMEX 的案例。 2020年10月，美國司法部指控該平台創始人違反反洗錢規則。該訴訟稱，該公司在運營時沒有執行適當的反洗錢程序，使用戶和金融系統面臨風險。
此外，被公認為市場上最大的加密貨幣交易所的幣安也未能倖免於審查。從英國到日本等多個司法管轄區的監管機構對該經紀商遵守KYC 和AML 規則的情況表示擔憂。
這種擔憂是基於惡意行為者對該平台的潛在利用。
因此，該措施旨在擺脫監管機構的交火，因為監管壓力越來越大，並使該行業的公司成為當局的瞄準目標。
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