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幣安已終止與五家俄羅斯銀行的合作關係,該銀行因該交易所的盧布資金轉賬點對點服務受到製裁。
8 月22 日,幣安因向Tinkoff 和Rosbank 等受制裁的俄羅斯銀行提供轉賬選擇而受到《華爾街日報》(WSJ) 的批評。
這引發了人們對潛在違反制裁行為的擔憂,因為幣安似乎認可這些銀行作為支付方式。
該報告強調了幣安在俄羅斯的業務聯繫,可能違反了俄羅斯-烏克蘭衝突後的製裁。
美國司法部正在調查幣安可能違反制裁的行為,指控俄羅斯公民未經授權訪問幣安。
該報告還指出,外部數據表明幣安上的盧布交易量很大。
《華爾街日報》援引用戶截圖和聊天消息,強調了幣安參與點對點盧布數字資產交易,特別是與受到西方制裁的銀行的交易。
然而,幣安發言人表示不同意,稱其與任何俄羅斯銀行沒有任何關係。
該公司表示:“幣安遵循全球製裁規則,對被國際社會列入黑名單的個人、組織、實體和國家實施制裁,拒絕此類行為者訪問幣安平台。”
8 月23 日,多家當地新聞媒體報導稱,幣安已將這些銀行從其支付方式中刪除。
然而,它們重新出現時使用了編碼術語——“黃色”代表受制裁的廷科夫銀行,而“綠色”則像徵受制裁的羅斯銀行。
《華爾街日報》8月25日報導稱,受制裁銀行已被從名單中除名。
幣安發言人在報告中表示,此次刪除是對交易所發現賬戶持有人利用該服務繞過制裁的回應。
“當向我們指出差距時,我們會盡快解決和補救。根據我們一貫的承諾,幣安P2P 平台上不符合我們合規政策的支付方式將無法在我們的平台上使用。”幣安發言人。
幣安在國際制裁和俄羅斯加密貨幣規避中面臨的法律挑戰
今年以來,幣安遭遇了多重法律障礙。
美國證券交易委員會(SEC)對該交易所提起訴訟。該訴訟指控幣安未能遵守聯邦證券法。
提出的問題之一是幣安參與幫助俄羅斯人向海外轉移資金,這使該交易所陷入了複雜的法律困境。
截至2月,歐洲理事會對Tinkoff和Rosbank等俄羅斯銀行實施制裁,作為與俄羅斯在烏克蘭衝突中的行動有關的第十組制裁的一部分。
同樣,5月,美國也對廷科夫實施了製裁。除了Tinkoff 之外,美國還將Loko 銀行、Solidarnost 銀行、聖彼得堡社會商業銀行(PSKB) 和Unistream 銀行(運營同名支付系統的實體)添加到SDN 名單中。
對俄羅斯實施的製裁禁止俄羅斯實體以任何形式將盧布轉移至外國銀行賬戶或用於貨幣兌換,無論是否受到製裁。
為了應對西方實施的這些經濟和金融制裁,俄羅斯轉向使用加密貨幣。
為了規避制裁,俄羅斯公民採取了一種將盧布兌換成穩定幣的方法,然後將穩定幣進一步兌換成法定貨幣。
《華爾街日報》強調,著名的加密貨幣交易所幣安仍然是該地區此類交易的首選。
據《華爾街日報》報導,2022 年10 月至2023 年3 月期間,幣安的點對點服務使俄羅斯人每月進行的交易額總計達4.28 億美元。
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