英國的加密貨幣資產企業現在可以開始扣留某些加密貨幣轉賬，以遵守9 月1 日生效的新加密貨幣旅行規則。
針對虛擬資產服務提供商的規則由金融行為監管局於8 月17 日首次推出，並確保總部位於英國的VASP 將“收集、驗證和共享與加密貨幣資產轉讓相關的信息”。
如果從未實施旅行規則的海外司法管轄區的個人或實體收到入境付款，VASP 必須就“是否向受益人提供加密貨幣資產”進行“基於風險的評估”。
旅行規則旨在提高加密貨幣資產轉移的透明度，使犯罪分子更難利用#crypto 進行非法活動。 https://t.co/kmB6rgMn5e
— 金融行為監管局(@TheFCA) 2023 年8 月17 日
同樣的規則也適用於希望在英國境外付款的英國人
旅行規則由聯合國機構金融行動特別工作組於2019 年6 月制定。英國於2022 年7 月通過立法開始執行旅行規則。
它試圖防止在鏈上進行的反洗錢（AML）和反恐融資（CTF）活動。
據Sygna.io 稱，其他採用旅行規則的國家包括美國、德國、日本、新加坡、瑞士、加拿大、南非、荷蘭和愛沙尼亞。
6 月23 日，FATF 譴責成員國未能充分執行該規則，調查顯示超過一半的成員國未能採取任何行動來執行該規則。
FATF 2022 年3 月的一項調查發現，當時98 個司法管轄區中只有29 個通過了旅行規則所需的要求，其中一小部分司法管轄區已開始執行。
區塊鏈取證平台Chanalysis 的首席營銷官Ian Andrews 在2022 年4 月解釋說，協調跨境VASP 之間的信息交易所將是一個“相當難解決的問題”——至少在一開始是這樣。
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資訊來源：由0x資訊編譯自COINTELEGRAPH。版權歸作者Brayden Lindrea所有，未經許可，不得轉載