作者Victoria Lyapota 閱讀2 分鐘瀏覽次數4 發佈於09/01/2023 更新於09/01/2023
根據9 月1 日生效的新加密貨幣旅行規則，英國的加密貨幣企業現在可以開始持有某些加密貨幣轉賬。
有關虛擬資產服務提供商的規則由金融行為監管局於8 月17 日首次推出。他們規定，總部位於英國的VASP 將“收集、驗證和共享與加密貨幣資產轉讓相關的信息”。
如果收到來自未實施旅行規則的外國司法管轄區的個人或實體的收款，VASP 必須就“是否向受益人提供加密貨幣資產”進行“基於風險的評估”。
旅行規則旨在提高加密貨幣資產轉移的透明度，使犯罪分子更難利用#crypto 進行非法活動。 https://t.co/kmB6rgMn5e
— 金融行為監管局(@TheFCA) 2023 年8 月17 日
同樣的規則也適用於希望在英國境外付款的英國人。
該旅行規則由聯合國機構的金融行動特別工作組於2019 年6 月制定。英國已通過立法，將於2022 年7 月開始執行旅行規則。
它試圖阻止反洗錢（AML）和恐怖主義融資（CTF）活動在網絡上進行。
據Sygna.io 報導，其他採用旅行規則的國家包括美國、德國、日本、新加坡、瑞士、加拿大、南非、荷蘭和愛沙尼亞。
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6月23日，FATF敦促成員國不要充分遵守該規則，調查顯示超過一半的成員國沒有採取任何行動來執行該規則。
FATF 於2022 年3 月進行的一項調查發現，當時98 個司法管轄區中只有29 個遵守了旅行法規的要求，其中一小部分司法管轄區已開始強制執行。
區塊鏈取證平台Chanaanalysis 的營銷總監Ian Andrews 在2022 年4 月解釋說，協調跨境VASP 之間的信息交易所將是“一個相當困難的問題”，至少在初期是這樣。
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