瑞士政府起草了新的反洗錢法規，該法規將實施比歐洲其他國家更高的標準。
新規定將要求律師、顧問和銀行在報告、審查和控制風險方面承擔更高的責任，並加強對信託等法律實體的監管。經過磋商後，這些法規將於2024 年提交給議會。
瑞士長期以來一直被認為是犯罪分子藏匿現金的地方，但瑞士正試圖打破這種刻板印象。該國定期與100 多個國家交易所銀行賬戶信息。儘管如此，它仍然面臨著國際壓力，要求更多地了解企業所有權的世界，而真正受益人的身份被隱藏。
如果新規則被接受，設立信託、控股公司或安排房地產交易的律師、會計師和其他公司顧問也將受到盡職調查規則和報告義務的約束。還將加強審查和控制客戶潛在違反制裁風險的義務，這是俄羅斯入侵烏克蘭以來國際關注的一個主要問題。
與這些法規一起提出了一個中央登記處來跟踪誰合法擁有實體。新的登記冊將由聯邦司法部和警察局保存，將詳細介紹公司和其他法律實體的受益所有人，財政部內的一個機構將對登記冊進行檢查，並在必要時實施制裁。
根據擬議的規則，所有未來的房地產交易也將接受盡職調查，而貴金屬和寶石（例如黃金和鑽石）的現金支付將受到價值超過15,000 瑞士法郎（17,055.14 美元）的洗錢檢查。 ），從目前的100,000 法郎門檻下調。
Encompass Corporation 行業和監管事務全球主管亨利·巴拉尼(Henry Balani) 博士評論說：“全球對金融犯罪和製裁的持續關注，迫使監管機構加強反洗錢監管，瑞士就是最新的例子，加強了反洗錢監管力度。”經濟犯罪議程。例如，我們在英國看到，經濟犯罪法案的出台是公眾對俄羅斯寡頭施壓的直接結果，引發了對所有權結構的更密切調查，重要的是，這種方法蔓延到歐洲國家，以加強對俄羅斯寡頭的打擊。應對經濟犯罪，監管是關鍵組成部分。 ”
Facctum 首席戰略官Chrisol Correia 補充道：“瑞士宣布將打擊洗錢活動是個好消息，但此舉肯定是姍姍來遲的。雖然這些新措施是向前邁出的一步，但它們的成功將取決於監管是否到位。國家反洗錢政策過去曾被批評過於寬鬆，而最近該國面臨著越來越大的壓力，要求在這種情況下實施更嚴格的控制國際措施對俄羅斯經濟利益實施金融制裁。
“如果這些措施要有效，瑞士監管機構將需要對金融犯罪採取堅定的立場，並確保金融機構採取緊急行動，實施支持金融犯罪對策新方法的新文化。 例如，這包括對客戶盡職調查提出更嚴格的要求，並提高受益所有權聲明的透明度。
“在這一聲明發布後，我們預計瑞士的國際合作夥伴將關注新措施是否真正有效，特別是額外的監管能力和提高的執法能力。 許多人將以新的緊迫感和侵略性尋找洗錢者及其資產意圖的早期跡象。”
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0X簡體中文版：瑞士將實施歐洲最高的反洗錢標準