作者：Aleks Gilbert，DLnews 編譯：善歐巴，金色財經
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Coin Center 和Cravath 律師表示，FinCEN 的指導可能是Tornado Cash創始人可以利用的漏洞。
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但一些律師警告說，這一策略可能還不夠。 FinCEN 的指導只是指導而已。
上個月，當美國檢察官指控Tornado Cash的兩名聯合創始人洗錢、逃避制裁和經營未經許可的匯款業務時，一家著名的律師事務所和一家加密貨幣智庫自願提出了新穎的辯護。該策略在博客文章和法律評論風格的論文中進行了詳細介紹，受到了加密貨幣律師的歡迎，並激發了行業的希望，該行業將這些指控視為對代碼編寫和財務隱私的宣戰。
但疑慮依然存在。
交易記錄
ConsenSys 全球監管事務主管、司法部前副副部長比爾·休斯(Bill Hughes) 在談到檢察官時表示：“他們的做法並不一定是違法的。” “但這肯定會成為被告們喋喋不休的話題。”
區塊鍊是公共賬本，任何人、任何地方都可以查看每個錢包的整個交易歷史記錄。 Tornado Cash 是為解決隱私缺乏問題而構建的幾種協議之一，長期以來，隱私問題一直被認為是加密貨幣採用的障礙。
該協議掩蓋了區塊鏈上的加密貨幣流動，但受到網絡犯罪分子的歡迎，包括拉撒路集團、與朝鮮有聯繫的黑客及其核導彈計劃的開發。
Tornado Cash 於2022 年8 月受到美國財政部的製裁。上個月，聯邦檢察官起訴了34 歲的聯合創始人羅曼·斯托姆(Roman Storm) 和35 歲的羅曼·謝苗諾夫(Roman Semenov)。
紐約南區聯邦檢察官達米安·威廉姆斯(Damian Williams) 在一份聲明中表示：“羅曼·斯托姆和羅曼·塞苗諾夫涉嫌經營龍捲風現金，並故意協助洗錢活動。 ” “雖然公開聲稱提供技術先進的隱私服務，但Storm 和Semenov 事實上知道他們正在幫助黑客和欺詐者隱瞞犯罪成果。”
保釋後釋放
據Inner City Press報導，斯托姆一直住在華盛頓州奧本，被捕後以200 萬美元的保釋金獲釋。週三，他在紐約南區聯邦法院表示無罪。俄羅斯公民謝苗諾夫仍然在逃。第三位聯合創始人阿列克謝·佩爾采夫(Alexey Pertsev) 於2022 年在荷蘭被捕，目前正在軟禁中等待審判。佩爾采夫將於9 月13 日在審判前面臨聽證會。
加密貨幣智庫Coin Center 在8 月23 日的博客文章中第一個強調了檢方案件中的潛在弱點。不久之後，總部位於紐約的律師事務所Cravath, Swaine and Moore 的兩位合夥人代表了類似的案件。摩根大通(JPMorgan Chase) 和羅賓漢(Robinhood) 也參與其中。
檢察官聲稱，聯合創始人以及“參與龍捲風現金服務的其他人……從事代表公眾轉移資金的業務。”
這將使Tornado Cash 成為需要在財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN) 註冊的匯款業務，並遵循銀行保密法的要求，篩選用戶並監控交易是否存在非法行為。
然而，Coin Center 和Cravath 的律師均表示，FinCEN 發布的指導似乎表明Tornado Cash 不是貨幣傳輸器。
因此，Tornado Cash 不應遵守《銀行保密法》，也不應遵守該法要求Tornado Cash 篩選潛在用戶並監控其交易是否存在非法行為的規定。
FinCEN 在2019 年加密貨幣指南中寫道：“匿名軟件提供商不是貨幣傳輸者。 ”
加密錢包
硬幣中心研究主任Peter Van Valkenburgh 強調了政府案例中明顯的矛盾。
Van Valkenburgh 在8 月23 日的博客文章中寫道：“起訴書提供了各種事實指控，描述了被告所進行的活動，但所有這些事實都表明被告完全符合FinCEN 關於匿名軟件提供商的指導方針，而不是讓他們成為金錢傳輸者。”
Cravath 合夥人Benjamin Gruenstein 和Evan Norris 也提出了同樣的論點，並引用了FinCEN 指南中有關加密錢包的不同部分。
“如果政府要受到FinCEN 指導的約束，那麼它是否以及如何能夠證明Tornado Cash 對資金行使了必要和充分的控制，因此創始人合謀將其作為一個他們在國際金融犯罪訴訟律師學院9 月1 日發表的一篇文章中寫道。
法律錯誤了
加密貨幣律師在社交媒體上對 這一論點表示歡迎 。
司法部對Tornado Cash 的起訴書法律錯誤，加密貨幣說客區塊鏈協會的政策主管傑克·切爾文斯基(Jake Chervinsky) 在以前稱為Twitter 的網站上寫道。
獨立加密貨幣律師Erich Dylus 告訴DL News，檢察官“無視”FinCEN 對聯合創始人提出指控。他補充說，聯合創始人經營未經許可的匯款業務“與技術事實不符，希望辯護律師能夠駁斥這一點”。 ConsenSys 的休斯同意檢察官可能沒有採取足夠的措施來證明指控。
“將會有……我認為代表被告的強有力的法律論據，即構成資金轉移的行為從未發生過，”他說。 “起訴書本身就提出了嚴重的問題，即他們是否有足夠的[证据]。 ”
法律的力量
但當然，FINCEN 的爭論並不是必然的勝利者。 “FinCEN 的指導就是指導，”休斯告訴DL News。 “它並不限制司法部對以下問題採取不同的觀點：一是《銀行保密法》的規定，二是FinCEN 實際頒布的法規的規定。”克拉瓦斯的律師也承認這一點。
他們寫道，該指南“對FinCEN 或司法部沒有約束力，也不具有法律效力”。 “然而，它仍然是頒布定義貨幣轉移規則的機構的最佳參考資源，以便從該機構的角度了解這些規則在加密資產的背景下意味著什麼。”
德爾福實驗室總法律顧問加布里埃爾·夏皮羅(Gabriel Shapiro) 在Twitter 上辯稱，任何引用FinCEN 的辯護都是從監管機構的指導中“挑選”。夏皮羅認為，關於“去中心化應用程序”的部分對辯方來說遠沒有那麼有利。指南中寫道：“當DApp 進行貨幣傳輸時，貨幣傳輸的定義將適用於DApp、DApp 的所有者/運營商或兩者。”夏皮羅表示，政府仍有可能敗訴。
“但在評論和解決所有這些問題時，我們必須分析/反駁政府最強有力的案例，”他寫道，”而不是一個削弱的敵人的案例。”
去中心化金融何去何從？
Dylus 表示，無論政府的論點是否成立，起訴書都可能給其他DeFi 創始人帶來麻煩。
任何人在不限制美國人或受制裁人員的情況下，將DeFi 用戶界面作為一項業務來運營，都是在承擔一定的風險。這對美國的隱私和[点对点]技術創新來說是巨大的損失。為加密公司提供諮詢服務的芝加哥律師卡爾·沃爾茲(Carl Volz) 表示，只要DeFi 創始人的協議不會受到美國受制裁實體名單上的個人和企業的歡迎，那麼DeFi 創始人就可以高枕無憂。
我認為Tornado Cash的問題在於國家安全問題，這正是讓政府採取行動的原因，你不一定會在Uniswap或許多其他去中心化交易所看到這種情況。休斯表示，檢察官很可能意識到他們的案子與FinCEN的指導不符。
