五名外國人因涉嫌偽造加密貨幣投資平台而被拘留，該平台詐騙當地投資者超過2700 萬美元，這標誌著泰國警方取得了里程碑式的勝利。這一最新披露澄清了該國與加密貨幣相關詐騙的持續鬥爭及其對人民的影響。
據報導，泰國網絡犯罪調查局（CCIB）與包括美國國土安全調查局在內的國際執法機構聯手調查這一精心策劃的計劃。超過3,200 名受影響的泰國投資者聲稱自己成為bchgloballtd.com 欺詐承諾的受害者，他們的痛苦請求引發了此次調查。
被告包括四名中國人和一名老撾人，目前面臨嚴重指控，包括合謀實施跨國犯罪、公共欺詐和洗錢。泰國總檢察長辦公室於2022年8月啟動起訴程序，反洗錢辦公室沒收了被告價值5.85億泰銖的重要資產。
CCIB 發言人Kissana Phathanacharoen 強調了此類投資計劃造成的嚴重財務損失，並透露受害者經常將畢生積蓄投資或對房屋或財產進行質押貸款。
泰國對這一日益嚴重的問題的反應是多方面的。 2023年1月，美國證券交易委員會對虛擬資產服務提供商提出了新要求，以加強投資者保護並保障託管提供商持有的用戶資金。這些措施旨在遏制加密貨幣領域的欺詐活動並保護泰國投資者。
與此相關的是，房地產巨頭尚思瑞前首席執行官斯雷塔·塔維辛(Srettha Thavisin) 通過為泰黨晉升為泰國總理。在進入政界之前，Sansiri 在數字資產領域佔有顯著地位，與Krungthai 銀行合作收購了泰國數字資產服務提供商XSpring 的大量股份。此舉旨在專注於加密貨幣服務和獲得許可的ICO 便利化。
值得注意的是，Sansiri在XSpring平台上推出了“SiriHub代幣”，該代幣與Sansiri Campus項目的利潤掛鉤，融合了房地產和區塊鏈概念。斯雷塔總理大膽的政治運動圍繞一項全國“空投”計劃展開，每位16 歲及以上的公民將獲得10,000 泰銖（約合300 美元），用於在其居住地四公里半徑內消費。該舉措還涉及引入一種新的國家代幣，與現有的加密貨幣不同，可以在特定銀行兌換現金，為公民提供財務靈活性。
然而，泰國也未能倖免於加密貨幣世界的黑暗面。數字經濟和社會部(MDES) 最近考慮了法院下令關閉Facebook 的可能性，因為人們認為Facebook 在打擊涉嫌投資和加密貨幣詐騙廣告大幅上漲方面不作為。這些欺騙性廣告已經吸引了超過200,000 人，承諾提供不切實際的高額回報，並實施各種欺詐計劃，包括冒充美國證券交易委員會等政府機構。
隨著泰國努力應對加密貨幣監管和安全的複雜性，這些事態發展凸顯出迫切需要採取全面措施來保護投資者並維護該國數字資產空間的完整性。
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