會寧警方摧毀利用虛擬幣為賭博及詐騙“跑分洗錢”的團伙，涉案資金300餘萬元

Odaily星球日報訊近日，甘肅省會寧縣公安局成功打掉一家族式“跑分”洗錢團伙，成功抓獲4名為網絡賭博、電信詐騙“跑分洗錢”的犯罪嫌疑人。經初步統計，該團伙使用個人賬戶轉移資金流水達300餘萬元。經查，今年8月份以來，犯罪嫌疑人南某夥同其親屬共四人，為獲取不法利益，利用“飛機”聊天軟件與境外電信詐騙、網絡賭博等洗錢團伙取得聯繫，在洗錢團伙的指導下，四人通過“USTD”虛擬貨幣交易群購買“USTD”虛擬貨幣，再通過微信群、跑分平台出售變現，並利用自己及親屬的的銀行卡、微信、支付寶等賬戶向對方指定賬戶轉賬，從中非法牟利8萬餘元。 9月7日，偵辦民警展開收網行動，將南某等四人全部抓獲歸案，現場查扣作案手機18部，境外電話卡39張，台式電腦主機1台，筆記本電腦1台，查獲價值7000餘元的USDT虛擬幣900餘個。目前，該4名犯罪嫌疑人已被會寧縣公安局依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。