Solidus Labs 本週二(12) 發布的一項研究顯示，流動性提供者在去中心化交易所操縱了20,000 種加密的價格。這些談判的金額超過100 億雷亞爾（20 億美元）。
這個數字可能還會更高。畢竟，Solidus Labs 僅分析了所有流動性礦池的1%，即去中心化交易所交易總量的0.3%。此外，最早的數據來自2020 年9 月。
雖然鏈上交易成本高昂，但該研究引用了一個案例，詐騙者在短短兩個小時內就獲利了約200 萬美元。因此，這表明收益可以超過支出。
清洗交易主導去中心化加密貨幣交易所
Solidus Labs 在解釋這項研究是如何進行的時指出，洗售交易有不同類型，這是一種用於抬高加密貨幣交易量和價格的技術。
在第一個例子中，研究指出流動性提供者本身就是操縱市場的交易者。
“每當這些交易發生時，受益所有權都不會發生變化——但每個交易所都會操縱代幣的價格和數量，從而產生人為的市場信號。”
由單個錢包完成清洗交易。資料來源：Solidus 實驗室。
更詳細地說，第二個方案有多個投資組合。這樣，第三方就更難識別出談判是由一個人進行的。然而，結果是一樣的。
“這種方法可能是那些希望避免被發現並增加似乎正在購買或出售代幣的投資者數量的實體的首選。”
由同一個人控制的多個投資組合進行洗盤交易。資料來源：Solidus 實驗室。
研究顯示，近30,000 個去中心化交易所中67% 的交易是通過清洗交易進行的。交易量超過20 億美元（100 億雷亞爾），影響超過20,000 種加密貨幣。
SHIBAFARM案例
在研究過程中，Solidus Labs 發現了SHIBAFARM 的案例，並決定將其用作研究這些做法後果的樣本。除了清洗交易之外，另一個加劇因素是交易者在購買這種加密貨幣後無法出售，從而結束了任何拋售壓力。
“SHIBAFARM 的實施者使用了兩種技術技巧來營造SHIBAFARM 是下一個的印象 [Shiba Inu] 施巴。 ”
“第一個是蜜罐：一種地毯式拉動，其中代幣的智能合約被編程以防止代幣買家稍後出售，”該研究強調。 “第二個是多方談判策略。”
SHIBAFARM 的創建者將以太幣（ETH）發送到多個錢包，用於創造交易量、人為抬高價格並吸引受害者參與該計劃。資料來源：Solidus 實驗室。
在大約50 名受害者購買了SHIBAFARM 後，開發商採取了最後一步，在其價格達到新高時消除了加密的流動性。該騙局在不到2 小時內為詐騙者帶來了約200 萬美元的利潤。
紅色表示詐騙者通過操縱獲利的時代。資料來源：Solidus 實驗室。
最後，分析人士還指出，繼SHIBAFARM之後，同一騙子又製造了50個騙局。
研究呼籲對DeFi 行業進行監管
Solidus Labs 表示，他們的研究證明清洗交易很容易被發現。因此，在去中心化交易所上防止這種情況發生並不困難，因為它已經在中心化交易所發生了。
“通過跟踪在同一礦池中提供流動性和交易的錢包之間的代幣流動，交易所和監管機構可以識別可疑的錢包組以進行進一步調查。”
雖然這一規定尚未出台，但用戶應該對錶現強勁的加密貨幣保持警惕。畢竟，它們的價格可能被第三方操縱，正是為了吸引新的受害者加入該計劃。
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