PANews 9月15日消息，區塊鏈數據分析公司Bitrace在X平台上表示，JPEX地址遭受資金污染嚴重，某熱錢包充值地址在過去20個月流入超過1.9億風險USDT。
Bitrace對五個PEX波場熱錢包充值地址進行了資金審計，本文選擇其中一個較具代表性的對象進行披露。審計對象：TLGiN6DevzwNNSWhT3KUtRLnrZx71qoQ2o；審計週期：2021/12/31 23:36:42 ～ 2023/9/14 10:29:33。
TLGiN6在過去20個月，與30,585個用戶發生交互189,133次，共流入USDT 687,002,533枚，其中151,415,358枚系風險資金，佔比22.04%。向TLGiN6轉賬次數最多的兩個地址，均為高風險地址。第一個地址轉入969筆，共1,092,244USDT，風險類型為洗錢；第二個地址轉入897筆， 共387,692USDT，風險類型為黑灰產、網賭、洗錢。兩地址轉入的資金佔總流入資金的0.22%。在月度資金表中，不難看出流入TLGiN6的風險資金主要發生在2023年，這或許與JPEX業務量的增加有關。截至目前，已經公開的JPEX波場提幣熱錢包地址，均停止正常提幣活動，這可能與網傳的999 USDT高額提幣手續費有關。
此前消息，香港證監會警告稱JPEX是不受監管的虛擬交易平台，香港警方正調查JPEX是否涉及刑事成分。
