作者：Mary Liu
幣安與美國監管機構的訴訟拉鋸戰正在升級，SEC在最新的法庭文件中猛烈抨擊Binance.US，稱其不合作。
週一提交給法庭的文件顯示，美國證券交易委員會（SEC）要求法院對Binance.US資產進行調查，指責對方未能完全遵守提交客戶加密資產託管和控制相關文件和其他資訊的要求。
Binance US背後實體BAM Trading卻表示無法提供這些資訊。
BAM Trading律師在文件中稱，美國證券交易委員會的文件要求“過於寬泛”，給交易所的執行帶來了太多“不便”。 BAM律師寫道：「BAM 反對SEC的要求，因為這些要求含糊、模稜兩可、過於寬泛、缺乏特殊性或具有壓迫性」。
SEC 先前要求BAM 提供一系列文件，包括公司處理客戶資產的記錄、公司儲備證明、整體財務狀況的聲明等等，監管機構稱，這些要求被幣安故意忽視。
Binance.US與Ceffu的關係？
SEC提出的一項請求與該交易所涉嫌使用名為CEFFU 的託管服務將美國客戶的資金轉移到國外有關，也就是說，Binance.US是否是加密託管提供商Ceffu 的客戶？
SEC的擔憂在於讓外國實體控制美國客戶的資產，該機構在法庭文件中表示：「幣安對關鍵事實提供了不一致的表述，緩慢地製作了一小部分的文件和信息，並對整個類別的資訊進行了封鎖，這些資訊可能會暴露其有關客戶資產託管的不可靠漏洞」。
此外，鑑於Binance.US 人員（包括其總裁）的變動，SEC強調了加快證據發現的緊迫性，認為他們可能掌握著資產託管和可用性的重要資訊。
然而，BAM 的律師回應稱，這些要求“過於繁重”，迫使BAM 承擔“大量費用”。此外，律師們還辯稱，一些文件要么不在交易所手中，要么不屬於SEC 調查的「範圍」。
接受聯邦機構調查的公司通常會拒絕提供資訊的請求，理由是這些資訊對其員工來說過於寬泛或繁瑣。而且，雖然推遲並不總是成功，但它可能會造成案件的嚴重拖延。
“不是幣安實體”
比推先前報道，Ceffu 於2021 年12 月推出，原名為Binance Custody，於2023 年2 月更名Ceffu 。
在8 月提交並於9 月啟封的文件中，SEC 表示，Binance.US使用Ceffu 可能違反了先前旨在確保只有美國本地用戶才能獲得資金的法律協議。該協議禁止Binance.US使用與Binance 或趙長鵬有關聯的任何其他實體進行託管，但它可以使用位於美國的第三方提供者。
Binance.US在9 月12 日提交的法律文件中表示，SEC 的擔憂“無事生非”，因為錢包提供商無法控制客戶資金，Ceffu 只是幣安控股開發並隨後授權給美國部門的錢包託管軟體的市場名稱。
Ceffu 在周五的一篇文章中表示，它將美國排除在其業務之外，並「強烈反對」SEC關於其向Binance.US 提供第三方「錢包託管軟體和支援服務」的說法。
模糊的訊息
根據Binance 網站網發布的信息，Ceffu 被稱為BifinityUAB，Bifinity 在立陶宛的註冊（允許其提供加密貨幣交易和錢包服務）仍然列在幣安網站上，並被列在幣安獲得的各種監管許可條目下。
2022 年11 月，SEC提交的一份文件稱，幣安執行長趙長鵬是Bifinity 的唯一股東，並表示Bifinity 的三名董事會成員中有兩名也為幣安工作。 SEC 6 月提交的一份文件稱，該公司最終仍歸趙所有，所以，關於Ceffu 和幣安的關係仍然令人困惑。
Binance.US交易量正在蒸發
隨著幣安與美國監管機構的鬥爭加劇，Binance.US的交易量正在蒸發。
CCData的數據顯示，8 月份，Binance.US月交易量較2022 年1 月下降了98%，剛超過2.86億美元，9月初至9月15日，Binance.US的交易額為1.157 億美元，因此，該平台的交易量很可能在9 月進一步下降。
根據數據追蹤公司CoinGecko的數據，截至週一，Binance.US 的每日交易量約為1,050 萬美元。相較之下，美國最大的加密貨幣交易所CoinbaseGlobal Inc. 的每日交易量為9.48 億美元。
大部分下跌發生在三月以來，當時幣安正值美國商品期貨交易委員會（CFTC）指控的打擊。隨後6月份，SEC起訴Binance.US、Binance以及趙長鵬，指控其存在一系列違規行為，包括「歪曲Binance.US 平台上的交易控制和監督」。
在監管陰霾下，多家銀行合作夥伴切斷了與Binance.US的聯繫，Binance.US管理層也發生了不小的變動，Binance.US 首席執行官Brian Shroder上週離職，當時該公司解雇了三分之一的員工。
關於文件爭議，美國哥倫比亞特區地方法院法官Zia Faruqui在聽證會上鼓勵Binance.US 和SEC合作，Faruqui表示：「我需要你們所有人努力緩和爭議，忘記過去，並嘗試向我提供一些你們認為可以解決的問題。”
法官表示，幣安需要提供有關其當前託管解決方案的更多信息：“我認為我們需要的比我們現在有的更多”，並補充說他“對BAM 完全控制其資產並不非常有信心” 。
如果法院在10月的聽證會上批准SEC的強制動議，將導致對幣安的運營和潛在違反證券法的行為進行更嚴格的審查，幣安可能不得不披露敏感信息，包括與其錢包託管軟體及其與幣安控股有限公司（BHL）等實體的關係相關的文件，調查期間發現的違規行為可能會導致處罰、罰款和進一步的法律訴訟。
