原文作者：Bankless
編譯：Zen，PANews
如果你在DeFi領域已深耕多年，那麼一定會經歷過了比想像中更多的騙局、駭客，這是我們在金融科技前沿互動時所承擔的風險。
在DeFi的所有陷阱中，最刺痛的往往是Rug Pulls。這些內部漏洞也被稱為退出騙局，發生在專案內部人員利用用戶信任竊取他們的資產時。它們通常透過潛入智能合約的惡意程式碼發生，允許開發人員耗盡這些合約或用戶錢包。
本文將根據DefiLlama的鏈上Rug Pulls名單，盤點近年來10個最大的Rug Pulls計畫。
Jay Pegs Auto Mart
損失金額:310萬美元
日期:2021年9月17日
區塊鏈:Ethereum
方法：存款地址被惡意替換
Sushiswap IDO平台Miso的前端遭受攻擊。一個匿名承包商將惡意程式碼注入Miso 前端，攻擊者用自己的錢包地址來替換拍賣錢包，導致864.8 ETH（約307 萬美元）被盜。遭受這次攻擊的拍賣活動是Jay Pegs Auto Mart 計畫的DONA 代幣拍賣。隨後，SushiSwap團隊立即修復了漏洞，並在追蹤了攻擊者並請求FBI介入後，所有資金很快就被歸還。
Dragoma
損失金額:350萬美元
日期:2022年8月8日
鏈：Polygon
方法: 抽逃出資
與曾經爆紅的STEPN相似，基於Polygon網路的Dragoma也是一款主打move-to-earn概念的鏈遊，玩家可免費領取恐龍蛋，並在40天後孵化成NFT用於賺取收益，獲得DMA代幣等獎勵。 2022年8月8日，Dragoma疑似發生Rug Pull，DMA從1.8美元暴跌至0.002美元，跌幅99.82%，隨後其官方推特帳號也已顯示「此帳號不存在」。值得一提的是，DMA代幣在加密交易所MEXC上線不到24小時，這次暴跌就發生了。
Magnate Finance
損失金額:640萬美元
日期:2023年8月25日
鏈:Base
方法：合約漏洞
鏈上偵探ZachXBT在2023年8月25日發布警告，表示Base生態借貸協議Magnate Finance或將在不久發生退出騙局，並表示Magnate Finance部署者地址與Solfire退出騙局有直接關聯。不久之後，Base生態借貸協議Magnate Finance的網站和社交平台開始無法正常使用。其Telegram群組也被刪除。 ZachXBT也表示，部署者鏈上地址也與Kokomo Finance退出騙局有聯繫。
根據派盾發布的事件調查，稱Magnate Finance透過直接操縱價格預言機進行了Rug Pull，損失約650萬美元。而根據Beosin Alert 監控顯示，Magnate Finance 部署者地址與先前發生Rug Pull 的Solfire、 Kokomo Finance 有關。該詐騙者共盜取1,670 萬美元。
新的區塊鏈網路就像是美國的狂野西部，謹慎行事，堅持審計和經過時間考驗的協議，可幫助降低風險。
Arbix Finance
損失金額:1000萬美元
日期:2022年1月4日
鏈:BNB
方法: 合約漏洞
基於Binance Smart Chain的流動性挖礦協議Arbix Finance曾被宣傳為「以低風險獲得最佳收益」的方式，而Arbix則利用用戶存款套利賺取收益。在2022年1月4日凌晨，大約1,000萬美元的用戶資金被抽走，計畫社交網站和網站也被關閉。不久之後，該團隊向PancakeSwap注入了450萬美元的ARBX代幣，使其價格從1.42美元跌至零。
根據CertiK的事件分析，Arbix Finance計畫顯示了太多的危險訊號。 ARBX合約只有所有者功能的mint()，1000萬個ARBX代幣被鑄造到了8個地址。 CertiK也確認有450萬個ARBX被鑄造到一個位址，之後被轉移。另一個危險信號是1000萬美元的用戶資金，這筆資金在存入後被定向到未經驗證的池中，駭客最終獲得了所有訪問權限，盜取了1000萬美元資產。
Compounder Finance
損失金額:1200萬美元
日期:2020年12月2日
鏈:Ethereum
方法: 合約漏洞
就在DeFi之夏繁榮過後的幾個月，投資人情緒高漲，殖利率也很高。一群匿名開發者開發的Compounder Finance吸引了部分用戶關注，它與無數其他希望進入流動性挖礦熱潮的協議沒有什麼不同。讓人吃驚的是，其用戶被盜走超過1,200萬美元資金的罪魁禍首並非駭客，而是專案方本身。專案方在完成審計後在其程式碼庫中添加了7個惡意策略合約，是一起性質十分惡劣的DeFi跑路事件。
差別在於，在經過審計後，它在聯絡人中加入了惡意後門程式。這個後門允許開發者竊取所有存入協議的用戶資金——大約價值1200萬美元。從那以後，審計實務不得不進行調整，不僅重新關注外部威脅，也重新關注內部威脅。該事件發生後，Rekt news和@vasa_develop分享了事件的詳細過程。
Snowdog
損失金額:1810萬美元
日期:2021年11月25日
鏈:Avalanche
方法：合約漏洞
Avalanche Rush為生態系統帶來了1.8億美元的激勵，將成群的加密愛好者引入了一條新的鏈，而當時又正是狗狗幣火熱之際，Avalanche 鏈上Meme 項目Snowdog博得了許多關注，其更是號稱以創造一種由協議擁有的流動性支持的儲備貨幣為願景。
此次事件是一場典型的「Rug Pull」。專案內部人員疑似利用對外隱藏的“challengeKey”，透過Snowswap 在今日早上6 點左右分兩次大量拋售SDOG Token，獲利1700 萬美元，使SDOG 價格在半小時內下跌90%。 TechnoArtoria 指出，先前Snowswap 的合約程式碼並未全面審查，只有內部人員知道「challengeKey」的情況，並利用其進行巨額Token 拋售。
StableMagnet
損失金額:2700萬美元
日期:2021年6月23日
鏈：BNB Chain
方法：合約漏洞和使用者錢包
DeFi 專案StableMagnet承諾穩定幣的高回報，在推出「新穎的地毯方法」之前，吸引了數千萬的TVL投資。
此次問題並非出在專案本身的智能合約中，而是在智能合約所呼叫的底層函數庫。項目方在底層函數庫SwapUtils Library中植入後門，因此不論專案本身的智慧合約程式碼是否安全、是否有時間鎖，專案方都可以直接利用底層函數的後門轉移資產。
事情發生後，該事件的受害者之一、DeFi 領域KOL Ogle以及社區調查組進行了地毯式搜索，最終獲得情報的英國警方順利抓獲了項目方成員，被捕的成員退還的資產總計約2250 萬美元。
Paid Network
損失金額:2700萬美元
日期:2021年3月5日
鏈:Ethereum
方法：無限鑄造及拋售
去中心化應用Paid Network旨在透過專有的SMART 協議、社群管理的仲裁系統、聲譽評分、DeFi 工具，為開展業務提供一種新方法。
北京時間2021年3月6日，PAID Network官方發推稱合約遭到駭客攻擊，由於PAID Network專案使用的是可升級的儲存代理合約模型，攻擊者利用PAID Network代理合約owner權限部署了惡意邏輯合約，並盜取了超過5900萬個PAID代幣。
據了解，合約所有者可以自由地鑄造額外代幣的漏洞，很早就被用戶發現和指出，推特用戶@WARONRUGS(已刪除的帳戶)就曾發推提及此漏洞。
Meerkat Finance
損失金額:3200萬美元
日期:2021年3月4日
鏈:BNB Chain
方法：合約漏洞
幣安BSC鏈上的DeFi專案Meerkat Finance在營運了一天之後，就獲得了1300萬BUSD和7.3萬BNB的收益，時價約為3100萬美元，隨後這些資金就被專案方立刻捲走。
Meerkat Finance最初聲稱這是一次駭客攻擊，但隨後該專案方刪除了他們的帳戶
Meerkat Finance部署者升級了此專案的2個金庫。攻擊者地址透過Vault代理呼叫無需許可初始化函數，有效地允許任何人成為Vault所有者[2]。攻擊者隨後透過呼叫簽名為0x70fcb0a7的函數來耗盡金庫，該函數接受了一個代幣位址作為輸入。升級為智能合約的反編譯，顯示了所調用函數的唯一用途是移除以所有者為受益人的資金。由於升級是Meerkat Finance部署者完成的，考慮到鏈上資料的所有方面，因此這次事件最有可能的情況是蓄意的跑路事件，而私鑰洩漏的可能性是非常小的。
AnubisDAO
損失金額:6000萬美元
日期:2021年10月29日
鏈:Ethereum
方法：合約漏洞
在Copper Launch啟動的OHM仿盤計畫AnubisDAO上線一天後撤走流動性池，疑似捲款跑路，共逾13556枚ETH被轉移至地址@0x9fc，價值約5830萬美元。不久之後，該專案的Twitter帳戶停止了活動。
今年3月，AnubisDAO攻擊者（被標記為AnubisDAO exploiter3）的地址將2500枚WETH轉移至“0x0D19”開頭地址，並通過Tornado Cash清洗了2400枚ETH（約376萬美元）；5月，騙局事件相關的EOA地址（0xa570d…）將約3000枚ETH（約590萬美元）轉入Tornado Cash。 0
總結
這些令人沮喪的資金被盜資料背後，我們也可以看到正面的一面——在被調查的事件中，絕大多數資金損失事件發生在2022年之前。事實上，在這份前十名的榜單中，2021年損失的資金占到了總額的84%。
這教給我們什麼?總的來說，審計公司已經從慘痛的教訓中認識到，他們必須迅速適應以保持良好的聲譽。此外，過去被攻擊過的加密社群成員可以更快地深入程式碼，並以更高的命中率識別出可疑的團隊。
在多次出現Rug Pulls後，DeFi的反脆弱性使其變得更加堅強，這意味著當它暴露在波動性、隨機性、混亂和壓力、風險和不確定性下時，反而能茁壯成長和壯大，並隨著時間的推移最終走向正確道路。是否會有一天，不知名的團隊不再賺取不義之財？這當然不太現實。只要有利可圖，壞人就會不斷挑戰底線，但我們發展的方向絕對是正確的。