香港數位資產產業正遭遇新的衝擊——JPEX交易所因流動性危機暫停運營，當地證監會發起大規模調查。警方已收到數千起受影響客戶的投訴，總損失超過1.52億美元。
成為JPEX
該交易平台成立於2020年，總部位於杜拜。該公司將自己定位為全球性企業，但重點關注亞太地區。
據JPEX網站顯示，該交易所在加拿大、美國和澳洲擁有交易執照。從書面上看，該公司甚至為每位用戶提供了最高限額為75,000 美元的賠償保險計劃。
JPEX America 的共同創辦人兼執行長是Chihiro Shinzaki，亞洲部門的負責人是Sean Nan。
該平台提供現貨和衍生性商品交易、質押、掉期和被動收入等標準市場服務，年回報率為30%。此外，JPEX 支援不可替代代幣的交易。
「投資股票很容易」是這家加密貨幣公司的口號。
該交易所擁有原生ERC-20 JPC 幣。該資產可以節省交易佣金，用於遊戲和質押服務，還可以作為獎勵。此外，它還充當社區的治理代幣。
根據CoinMarketCap 的數據，該代幣在過去一周下跌了24% 至0.0228 美元。其資本額為45.7 億美元，每日營業額為207,000 美元。
根據MyToken 的數據，該平臺本身的每日交易量為809,072 美元。
與許多其他交易所一樣，JPEX 透過專題出版物和影響者在網路上積極宣傳。該公司管理層與香港政府簽訂了建造地鐵站、商業大樓和廣告攤位的合約。
另一個加密貨幣帝國的終結
9月17日晚，JPEX管理階層發表博文，宣布暫停部分業務。該公司表示，由於與第三方做市商存在分歧以及監管機構的“不公平待遇”，導致出現流動性問題。
該平台的管理層保證為用戶全額退款，並計劃可能重組為去中心化自治組織。
香港警方很快舉行簡報會，公佈有關JPEX案件的1,641件投訴。所有申請人均無法從該平台提取總計約190億港元（1.52億美元）的資金。
當局已拘留八名涉嫌詐騙的嫌疑犯。執法人員已凍結了他們總計190 萬美元的帳戶，並扣押了價值560 萬美元的財產。嫌疑人的姓名尚未透露。
在Tiguan 行動（又稱「鐵門」）期間，安全部隊突襲了20 個地點，繳獲了價值100 萬美元的現金、珠寶、電腦和手機。
此外，警方還因與JPEX 的聯繫而逮捕了加密貨幣影響者Joseph Lam。林鄭月娥先前在Instagram上寫道，他親自前往警方發表聲明，並敦促受影響的用戶撥打熱線電話。
證監會警告該交易平台可能有風險後，調查開始。據該機構稱，JPEX 在聲稱擁有香港牌照的同時，「在社群媒體上發表了虛假或誤導性陳述」。
嚴厲的事後措施
在與JPEX 討論相關情況時，證監會發牌總監兼金融科技部門主管Elizabeth Wong 表示，該機構早在2022 年7 月就將該公司列入未註冊和可疑實體名單。
王補充說，2023年8月7日，證監會就無牌加密貨幣交易所的風險向公眾發出警告，但JPEX「情況越來越糟」。在此背景下，監管機構不得不向該平台發出公開呼籲，要求停止營運和推廣。
該官員指出，停止營運後，JPEX 將提款限額設定為1000 美元，同時將佣金提高至999 美元。
警方商業罪案組代理狗狗幣察麥偉光錶示，當局正在繼續調查，可能會逮捕更多嫌犯。
與中國大陸對數位資產和挖礦的打擊不同，香港正在推行更有利於加密的策略。此前，比特幣交易所Huobi、OKX和OSL向轄區提交了註冊申請，SEBA加密貨幣銀行已獲得批准。
今年四月，香港高等法院承認數位資產為財產，同月政府呼籲銀行為受監管的加密貨幣平台提供服務。
然而，鑑於目前的情況，地方當局可能會被迫收緊對加密貨幣服務提供者的法律要求。香港行政長官李家超已經發出呼籲，表示需要對該行業進行更徹底的研究。
「這一事件凸顯了當公民想要投資數位資產時使用許可平台的重要性。證監會將密切監察事態發展，確保消費者得到充分保障。」他強調。
李補充說，政府將加強措施，讓大眾了解與加密貨幣相關的可能風險。
回想一下，九月，香港金融管理局警告無牌加密貨幣公司不要將其服務描述為銀行服務。監管機構認為此類廣告誤導客戶。
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