前德意志銀行投資銀行家拉肖恩·拉塞爾(Rashawn Russell) 承認了指導欺詐性加密貨幣投資計劃的指控。拉塞爾在四月份被指控以承諾巨額加密貨幣利潤來吸引投資者後，做出了供認。他現在面臨最高30 年的監禁，並必須支付超過150 萬美元的賠償金。
2020年11月至2022年8月期間，註冊經紀人拉塞爾實施了一項欺騙計畫。美國檢察官稱，他說服投資者將資金投入他的R3 加密貨幣基金，並錯誤地保證從加密貨幣投資中獲得可觀利潤。然而，實際上，他將大部分資金挪用於個人用途、博彩和償還早期投資者。這導致至少29 名投資者損失總計至少150 萬美元。
羅素的策略包括製作虛假文件以及對投資者的投資說謊。他甚至發送偽造的銀行餘額圖像來誤導投資者，並在投資者試圖提取資金時提供虛假的銀行電匯確認。
美國司法部於四月披露了拉塞爾的計劃，並決心追究數位資產市場不當行為的個人責任。該騙局針對的人群範圍廣泛，包括拉塞爾的朋友、大學同學以及一家未公開的金融機構的前同事。
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在陷入法律麻煩之前，拉塞爾曾在摩根大通、穆迪和德意志銀行工作，擔任銀行分析師和助理。這個案例清楚地提醒我們在加密貨幣投資領域需要謹慎和徹底的研究。它強調了監管監督對於保護投資者免受潛在詐欺和詐騙的重要性。
本月早些時候，我們在香港看到了類似事件：據Todayq 報道，一名55 歲女性因在線加密貨幣詐騙損失了近700 萬港元（近90 萬美元），這是該地區日益增長的趨勢的一部分。消息。該騙局始於Instagram，一名陌生人說服她投資一個詐騙平台，承諾透過操縱加密貨幣價格獲得高回報。
在Todayq News 2023 年6 月5 日的報告中，比利時金融監管機構FSMA 對38 個未經許可的線上交易平台發出警告，其中包括外匯、差價合約和加密貨幣品牌。其中許多平台利用社群媒體上的詐騙廣告來吸引投資者，並且仍在運作。 FSMA強調，這些平台具有欺騙性，經常謊稱獲得虛假金融機構的授權，甚至試圖遠端控制受害者的電腦以進行非法資金轉移。
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