英國上議院已將《經濟犯罪和企業透明度法案》推進到最後批准階段。這項具有里程碑意義的立法於2022 年9 月推出，旨在增強國內金融當局的能力。它的目標是什麼？奪取金融犯罪的不義之財，包括涉及加密貨幣搶劫的犯罪行為。
獲得認可之路
在十二個月的時間裡，該法案已經通過了下議院和上議院的複雜環境，成功地通過了所有五個階段。這種快速進展證明了人們越來越認識到對加密貨幣進行全面監管的必要性，不僅在英國，而且在全球範圍內也是如此。
由於擬議的法案目前處於最後階段，其中包括對潛在修正案的徹底審查，並等待享有聲望的御準。
其主要重點仍是打擊與加密貨幣相關的犯罪。上議院提出了新的修正案，特別是「未能防止詐欺」條款。這項創新性的補充擴大了實體可以被視為對直接或透過其工作人員為其利益實施犯罪負責的情況。
如有下列情況，有關機構亦犯第(1)款所訂罪行—
「相關機構的員工實施詐欺犯罪，意圖使相關機構受益（無論是直接或間接），該詐欺犯罪發生在相關機構為其子公司的母公司的財政年度（『該年度』）欺詐犯罪』），並且母公司是一個大型組織的相關機構。”
變革性的法律框架
該法案還不止於此。它包含賦予地方當局凍結與犯罪活動相關的加密貨幣資產能力的條款。這項進步舉措因消除了長期以來阻礙徹底調查的障礙而受到廣泛讚譽。
這項立法不僅可以防止不法分子迅速將標記資產轉移到英國管轄範圍之外，而且還可以將大量資金注入公共金庫。值得注意的是，該法案取消了執法部門在刑事案件中扣押標記的數位資產之前需要逮捕令的要求。
賦予地方當局權力
TRM 實驗室英國公共部門主管Phil Ariss 讚揚了這一關鍵舉措，他表示：「將使用這一舉措的一個領域是，當資產已被識別時，可以證明與犯罪行為的重大聯繫，但調查的主題是不太可能在英國接受司法審判。 想想那些在英國境外針對英國居民進行欺詐的人。”
此外，該法案將民事沒收作為打擊與加密貨幣相關的非法活動的有力工具。該條款授權當局即使在沒有刑事定罪的情況下也可以扣押與不當行為相關的加密貨幣。
建立針對加密貨幣資產的民事沒收權是減輕那些逃避起訴但繼續將其資金用於犯罪甚至恐怖主義目的的個人所構成風險的關鍵一步。
最後的想法
隨著《經濟犯罪和企業透明度法案》接近批准門檻，英國準備加強對加密貨幣相關犯罪的防禦。英國有權預防、調查和沒收與金融不當行為相關的資產，因此正在採取決定性的一步，以確保為所有居民提供更安全、更透明的金融環境。這項創新立法成為持續打擊加密貨幣相關犯罪的希望燈塔，為全球司法管轄區樹立了先例。
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