作者：Web3Traveler
2023 年9 月11 日-16 日，許多Web3 從業人員在新加坡度過了難忘的TOKEN2049 之旅。在讚歎各賽道蓬勃發展的同時，也為一些項目一夜之間的變化而唏噓不已。
JPEX 說實話之前關注的不多，也尚未使用，但是因為在金沙EXPO Level4 一進來就經過的走廊裡的大展台，所以很難不留意到。
進行第一天門庭若市，在9 月13 日晚間香港證監會發布《JPEX 並無牌照，小心防範》一文後，第二日再未見到有工作人員出現，自然也無人過來諮詢。同時，一些部落客爆料，該交易所提幣1000 USDT 需要支付999 USDT 的手續費，著實讓人大跌眼鏡。
時間軸回顧
根據OKLink 安全團隊定期發佈在官網學院板塊中的安全報告中整理的時間軸：
（以下內容部分引用自報告，均為北京時間）
9 月13 日下午5 點左右:香港證監會警告JPEX「未發牌」
9 月13 日下午6 點左右:JPEX 停止出金
9 月13 日下午6 點半左右:JPEX 發文回應，證監會是惡意打壓
9 月14 日凌晨1 點左右:根據社群媒體用戶回饋JPEX 提幣額度被限制至1000USDT，手續費高達999 USDT
9 月14 日凌晨1 點半左右:JPEX 疑似開始轉移資產
9 月14 日下午3 點左右:TOKEN2049 會場，JPEX 展位已無工作人員
9 月14 日下午接近4 點:JPEX 用戶群內，有網友表示JPEX 仍在正常營運( 指用戶仍可出金1 美元，App 尚未停止運作 )
9 月14 日下午5 點:針對JPEX 用戶表示一度無法提取資金，以及JPEX 將提款額度提高到1000USDT，提幣手續費改至999USDT，即用戶最多僅能出金1 美元的情況，證監會向港媒表示，已轉介警方跟進
9 月14 日晚上7 點半:JPEX 回應用戶如有緊急提幣需求，可填表申請「優先提款」，並將提幣手續費調降至980USDT
9 月14 日晚上8 點半:匿名爆料JPEX「區塊鏈大樓」空無人影
9 月15 日早上10 點:JPEX 用戶疑似接獲詐騙訊息( 在提交「優先提幣」的表格後，竟被平台要求「先投資30% 才能全額提款」) ，香港警方開啟調查
9 月15 日下午1 點半:台灣幣托集團(BitoGroup) 發表聲明，旗下交易所BitoPro 與JPEX 集團及旗下公司並無任何業務合作關係
9 月15 日下午5 點:JPEX 說提幣要等證監會的回复，隨後香港證監表示從來沒聯絡過
9 月15 日晚間:香港警方表示商業罪案調查科正跟進事件，呼籲有關JPEX 的投訴可透過電子報案方式舉報
9 月16 日上午:香港警務處處長蕭澤頤表示JPEX 案已接獲83 宗報案，暫涉款約3400 萬港元
9 月17 日晚間:JPEX 宣布下架理財頁面的所有交易
9 月18 日早晨:香港警方逮捕了疑涉JPEX 案的林作，曾向香港民眾積極推廣JPEX
9 月19 日：警方以「共謀詐欺」罪拘捕4 男4 女，並與另外7 名被捕人獲准保釋候查，須於10 月中旬向警方報到
JPEX 提幣困難
在提幣困難情況的同時，陸續有用戶向警方報案，涉及的投資者數量超過1,600 人，涉及金額約12 億港幣。
香港警方商業罪案調查科高級警司孔慶勳對媒體表示，JPEX 案涉嫌串謀詐騙，透過廣告、社交媒體、不同平台以及網紅KOL 的宣傳，積極向公眾推廣所謂的服務和產品，並標榜「低風險高回報”，以吸引投資者加入。這事件引起了社會的廣泛關注，也進一步凸顯了加密產業合規和風險防控的迫切性。
28 個Scam 位址
結合鏈上數據的全面分析和用戶投訴，已有28 個相關地址經過核實並被標記了「scam」標籤，方便預防和監控涉案資金的流向。
截止2023 年9 月19 日，目前掌握的JPEX 鏈上位址餘額總計約968.6 萬USDT，共分佈在19 個不同的區塊鏈位址。其中，資金沉澱排名前兩名的地址累計沉澱524.4 萬USDT，佔54%，沉澱資金分別相對集中。
部分餘額大於10000 USDT 的地址資金沉澱如下：
根據觀察和分析，自9 月13 日起，JPEX 平台用戶無法正常提幣，因此在此之後，平台行為可能導致大額資金流出。經過JPEX 鏈上地址資金轉移後，截至9 月19 日，約有527.4 萬USDT 在鏈上沉澱。其中，511 萬USDT 集中分佈在8 個區塊鏈位址上，剩餘資金則以小額分散方式儲存在多個區塊鏈位址上，已有部分資金轉入到了交易所帳戶。
JPEX 平台地址地址資金關聯如下：
部分資金鏈路圖如下：
據香港警方商業罪案調查科高級警司孔慶勳對媒體表示，JPEX 案涉嫌串謀詐騙，透過廣告、社交媒體、不同平台以及網紅KOL 的宣傳，積極向公眾推廣所謂的服務和產品，並標榜“低風險高回報”，以吸引投資者加入。這事件引起了社會的廣泛關注，也進一步凸顯了加密產業合規和風險防控的迫切性。
在此筆者再次提醒各位Web3 同僚注意防範風險，不要把雞蛋放在一個籃子裡，在使用各種平台的時候，務必擦亮眼睛。
