美國國稅局刑事調查局(CI) 與國際合作夥伴合作，為烏克蘭執法部門提供高階培訓。重點是打擊網路犯罪，密切關注加密貨幣和基於區塊鏈的追蹤的複雜性。
此外，荷蘭財政資訊與調查局(FIOD) 以及英國稅務海關總署(HMRC) 已與IRS CI 聯手。六月，他們共同為烏克蘭官員提供了進一步的網路培訓。此次合作於9 月18 日至21 日進行了第二輪，重點是比特幣和區塊鏈追蹤。近40 名烏克蘭執法人員從這項措施中受益。
此外，培訓還為烏克蘭官員提供了線上工具，以打擊洗錢、識別欺詐性比特幣交易，並磨練他們在區塊鏈取證方面的技能。值得注意的是，區塊鏈分析公司CipherTrace 和BlockTrace 發揮了關鍵作用，與CI、FIOD 和HMRC 合作傳授這種教育。
與會者來自烏克蘭各機構，包括經濟安全局、安全局、國家反貪局、國家調查局和國家警察網路警察局。完成價格的人員將獲得「加密貨幣追蹤認證審查員」（CTCE）。
CI 總監Jim Lee 表示：“我們為烏克蘭同行提供的培訓強調了政府機構與私營部門之間的全球合作。 這種夥伴關係針對的是那些逃避制裁的人，凸顯了公私聯盟的重要性。”
然而，這並不是烏克蘭官員第一次接受此類培訓。 2023 年5 月，IRS CI 與區塊鏈情報平台Chainaanalysis 合作，專注於識別和破壞隱藏違反制裁資產的實體所使用的金融網路。
除了培訓之外，還有更廣泛的背景需要考慮。據報道，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄羅斯軍事募款組織儘管面臨美國和國際制裁，但仍增持了大量加密貨幣資金。雖然初步估計他們籌集了約420 萬美元，但區塊鏈分析公司Elliptic 的最新數據表明這一數字接近2,000 萬美元。
值得注意的是，超過80% 的資產透過中心化加密貨幣交易所進行。令人驚訝的是，其中超過一半的資金源自美國。這些團體也利用NFT 服務、去中心化交易所和DeFi 協議進行金融交易。有些人甚至建議在戰爭中使用NFT 舉措，既用於籌款又作為獎勵。
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