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印度目前與加密貨幣相關的詐欺行為大幅上漲，令人震驚，這讓投資者陷入絕望，犯罪分子基本上不受遏制。
加密貨幣領域缺乏明確的監管很大程度上可歸因於這些非法活動的鼓勵。
在與CryptoNews 的對話中，為印度執法機構調查加密貨幣相關犯罪提供諮詢服務的法醫專家、Catax 聯合創始人Gaurav Mehta 闡述了印度加密貨幣生態系統面臨的挑戰以及對加密的追求。尋求解決方案。
監管空白：加密貨幣詐欺的溫床
在加密貨幣採用方面，印度是世界上名列前茅的國家之一。儘管對加密貨幣收益缺乏明確的監管和嚴格的稅收政策，但情況仍然如此。
在討論印度缺乏明確監管的問題時，Gaurav Mehta 解釋了這種監管模糊性如何為犯罪分子提供了肥沃的土壤。
“監管的缺失進一步助長了犯罪分子的膽量，因為現有的司法系統和執法機構缺乏打擊加密貨幣相關犯罪的重點、能力和能力。這種監管空白使受害者處於無助的狀態。”
7月初，印度最高法院就執法機構調查此類犯罪的能力向副檢察長提出質詢。梅塔解釋說：“最高法院詢問了現有執法實體處理此類案件的能力。法院詢問副檢察長哪些現有執法基礎設施有能力處理此類案件，因為我們看到正義並未得到伸張。”最高法院還有很多申請正在等待審理。 」
印度最高級別法院強調需要明確哪些部門和官員將解決這些問題。
報告加密貨幣詐欺且缺乏先例
事實證明，報告印度的加密貨幣詐欺對受害者來說是一段艱難的旅程。
高拉夫強調了尋求正義的人所面臨的挑戰，他指出：
「這些案件是否屬於網路犯罪或經濟犯罪的範圍不明確，加上缺乏監管準則，導致執法機構猶豫不決。受害者經常發現他們的投訴沒有登記，有時甚至面臨虐待。 ”
他進一步指出，由於擔心法律後果，有些受害者不敢挺身而出。 「許多案件都涉及非法因素，例如透過未註冊的交易所或未報告的交易採購加密貨幣。這種恐懼對受害者起到了威懾作用，為犯罪分子創造了有利的環境，」梅塔解釋道。
“目前的情況確實更糟，但當你看更高層面時，執法機構本身並不清楚如何處理這些投訴，他們沒有能力，他們沒有工具和技術而且正當程序尚未建立。”
高拉夫進一步指出，目前還沒有一個基準案例可以作為其他案例的先例。
“我們還沒有看到一個具有里程碑意義的案例，其中明確的指導方針是合理的，證據將是什麼樣子，什麼是可以接受的，什麼是不可接受的。”
希望的一瞥：加密貨幣情報分析工具
最近的事態發展顯示出印度在打擊加密貨幣相關犯罪方面的希望。 Garuav 對內政部引入加密貨幣情報分析工具表示歡迎，該工具旨在監控暗網上的加密貨幣交易。
他表示樂觀，並表示：「這標誌著重要的一步，因為印度先前一直依賴國際工具進行調查。」 該工具對於打擊藥物濫用和其他與加密貨幣相關的非法活動至關重要。
定罪之路緩慢
關於加密貨幣詐欺案件的定罪，梅塔強調了與缺乏明確監管相關的挑戰。他解釋說：「加密貨幣到底是資產、商品還是貨幣尚不明確，這使得法律程序變得更加複雜。與加密貨幣相關的犯罪涉及複雜的方法，使得執法機構、檢察官和法院難以理解和定罪。”
他還討論了正在進行中的GainBitcoin 案件，這是一起大規模的加密貨幣詐欺案，估計價值已飆升至100 億美元，受害者超過60,000 人。
“這起案件是印度最大的加密貨幣騙局，花了數年時間來收集證據和勢頭。政府現在已經找到了令人興奮的線索，我們預計很快就會有重大進展。”
印度被譽為金融詐欺中心
即使在加密貨幣之外，印度也因大規模金融詐欺而聞名，其他國家的受害者也成為目標。 LocalCircles 最近的一項調查顯示，39% 的印度家庭在過去3 年中遭受某種財務詐欺。只有四分之一的相關家庭能夠拿回資金。
根據《印度教商業線》(BL) 報道，印度財政部最近在向議會委員會通報情況時透露，與前一年相比，2022 年印度金融詐欺案件大幅上漲了65%，令人震驚。 ）。
財政部也強調了目前困擾國家的網路犯罪的四種明顯趨勢。這些趨勢包括非法利用加密貨幣進行洗錢和恐怖主義融資、廣泛使用偽造地址的騾子帳戶、國際線上博彩平台參與洗錢和恐怖融資，以及利用借貸應用程式和投資應用程式進行詐欺。目的。
加密貨幣投資者的警示故事
總之，梅塔向加密貨幣投資者提供了建議。 「不要讓貪婪蒙蔽了你的判斷力，」他警告。 「高風險、高回報的機會往往會導致詐騙。如果一項投資承諾不切實際的高回報，請務必謹慎行事。不要關注外部因素，而是要反思和評估自己的願望和期望。”
儘管印度正在努力應對監管挑戰和加密貨幣詐欺的威脅，但希望已經出現。該國的努力以及全球合作可以為未來更安全的加密貨幣環境鋪路。
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