塞浦路斯將對無證加密貨幣服務提供者實施嚴厲處罰—報告

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塞浦路斯當局很快將對未在該國監管機構塞浦路斯證券交易委員會（CYSEC）註冊的情況下提供服務的加密貨幣資產服務提供者（CASP）實施嚴厲處罰。

塞浦路斯採取行動打擊未經許可的加密貨幣業務，此前該國財政部向議會法律事務委員會提交了《預防和製止洗錢法》的擬議立法修正案。

根據當地通報，塞浦路斯未經許可的加密貨幣企業將面臨35 萬歐元的巨額罰款或五年監禁，或兩者兼施。

眾議院金融委員會提交的這項立法是根據對其他歐盟國家不合規和未經許可的加密貨幣服務提供者的處罰而起草的。

報告還補充說，財政部提出的修正案遵循了金融行動特別工作組(FATF) 的建議和指示以及2022 年11 月發布的MONEYVAL 報告。

擬議的修正案要求所有加密貨幣資產服務提供者在提供任何加密貨幣相關產品和服務之前必須在CYSEC 註冊。財政部此舉旨在保護投資者免受非法活動和洗錢風險。

此外，塞浦路斯律師協會也就該法律的範圍提供了意見，特別是要求在其他歐盟國家註冊的CSP 向塞浦路斯監管機構註冊。

歐盟成員國施加的處罰

在馬耳他，反洗錢監管機構對加密貨幣平台Bequant Pro Ltd 和Bequant交易所Ltd 處以近50 萬歐元的罰款，並對不合規的虛擬資產服務提供者採取了其他平行執法行動。

據報道，該國判處最高六年監禁和最高1500 萬歐元罰款。

在盧森堡，監管機構對未經許可的加密貨幣企業處以高達500 萬歐元的罰款，比利時則處以40 萬至80 萬歐元的罰款。法國和愛爾蘭對此類犯罪也有類似的更嚴格的處罰和監禁。