Caroline Ellison最新證詞曝「國際大瓜」:行賄1億美元解鎖帳戶,SBF曾向沙烏地阿拉伯王儲募資

賄賂中國官員以重新獲得價值10 億美元的外匯帳戶

Ellison稱,該加密貨幣交易公司曾向中國官員“大額行賄”,以解鎖其在中國OKX 和Huobi 上的Alameda 交易帳戶。 Ellison表示,當時Alameda 的10 億美元資金在加密貨幣交易所OKX 和Huobi 上被凍結。交易所告知Alameda ,這是對一名與Alameda 進行交易的人進行洗錢調查的一部分。

據Ellison稱,這10 億美元在當時Alameda資產中佔了很大一部分。 Bankman-Fried 與Ellison、FTX 聯合創始人Gary Wang、FTX 工程主管Nishad Singh、FTX 首席營運長Constance Wang 以及其他兩名員工就賄賂事宜舉行了多次會議。她說,Constance Wang和另外兩名員工在中國有關係,其中一名員工的父親是政府官員。 Alameda聘請了一名律師與中國政府談判,但沒有成功。

他們隨後嘗試透過交易轉移資金,但沒有成功。最終,在Ellison向帳戶支付了約1 億至1.5 億美元的「加密貨幣轉帳」後,這些帳戶重新向Alameda開放,儘管她「不確定是誰」。後來透露,這些帳戶與中國官員有關。

當在審查中被問及為什麼她沒有書面寫明這1.5 億美元是向中國官員的付款時,Ellison表示,她「不想以書面形式表明我們為解鎖帳戶而支付的費用,因為這可能會洩露並在法庭案件中對其不利」。

準備7份資產負債表以掩蓋數十億美元貸款

在證詞中,Ellison描述了她和SBF在與加密借貸機構Genesis的交易和貸款聯席主管Matt Ballensweig會面之前所做的事情,後者要求提供有關Alameda資產負債表的最新資訊。 SBF據稱要求前Alameda Research執行長Caroline Ellison想出不同的方法,在Alameda Research的資產負債表上掩蓋數十億美元的貸款。 Ellison稱,在七個替代方案中,SBF選擇了不揭露欠FTX客戶99億美元的方案,目的是讓Alameda看起來風險更小。

Ellison說:「Sam(SBF)說不要把資產負債表發給Genesis。我們從FTX借了100億美元,並向我們自己的高階主管和附屬實體提供了50億美元的貸款。我們認為Genesis可能會分享這些信息。”

Ellison補充說:「他讓我想出其他的方案來展示資訊。他想讓我在資產負債表上隱瞞一些事情。所以我準備了7份不同的資產負債表。我不想撒謊,但我向Sam提出了其他選擇,讓他來決定。”

根據法庭證詞,這起事件發生在2022年6月19日。

SBF希望向沙烏地阿拉伯王儲出售FTX 股權來籌集資金

Ellison於2022 年6 月中旬與SBF分享了最新的資產負債表,她將這段時期描述為「Alameda的危機時期」。

她估計,當時Alameda 已從FTX 客戶那裡借了約130 億美元,此外還從Genesis 等第三方貸方獲得了13 億美元的定期貸款。從FTX 借款的約30 億美元仍儲存在加密貨幣交易所。

Ellison說:“我知道他是在告訴我從我們的FTX 信貸額度中藉錢,以便在貸款被召回時償還貸款。”

到2022 年9 月,由於該交易平台持續需要償還貸款,Alameda 從FTX 的借款已增至約137 億美元。接下來的一個月,這個數字成長到了140 億美元。

Alameda 欠款的公司包括加密貨幣貸款公司BlockFi、Voyager Digital 和Celsius,所有公司都已申請破產。

當他們討論Alameda收回部分資金的方法時,SBF提出了要求沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德·本·薩勒曼購買FTX 股票的可能性。 FTX 聯合創始人10 月底在利雅德出席由金融家Anthony Scaramucci安排的會議時與王子共進晚餐。

Ellison表示:「這樣做的理由是為了降低加密貨幣進一步下跌的風險。」他指出,本·薩勒曼被認為是新融資的主要目標。 “我們將透過出售FTX 股權來籌集資金。”

“讓SBF感到壓力的事情”

Ellison告訴陪審團,這是她「經常」更新的Google文件中保存的清單。

SBF最擔心的是什麼?負面報導、Alameda 嚴重缺乏對沖,Bankman-Fried 也試圖找到一種方法讓監管機構打擊其競爭對手幣安,Bankman-Fried 確信這項策略將有助於提高FTX 的市場份額。

清單上還包括從沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德·本·薩勒曼(MBS)籌集資金、交易日本政府債券、收購Snapchat 的母公司等。

Ellison說,SBF的哲學是,作為一個“功利主義者”,他不相信人們試圖證明規則合理性的方式,例如禁止撒謊和偷竊的規則:“他認為唯一重要的道德規則是做任何能最大化效用的事情。”

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