昨天，美國商品期貨交易委員會（CFTC）向美國紐約南區地方法院提起訴訟。該投訴針對的是田納西州居民史蒂芬‧埃利希(Stephen Ehrlich)。他也是Voyager Digital Ltd.、Voyager Digital Holdings, Inc. 和Voyager Digital, LLC（統稱為Voyager）的前執行長。
CFTC 為何對Voyager 提出投訴？
投訴指控Voyager 數位資產平台存在嚴重詐欺和註冊失敗問題。它還指控運營未註冊的商品礦池。
CFTC 在對Voyager 及其前首席執行官Stephen Ehrlich 的活動進行詳細調查後採取了法律行動。他的任期為2022年2月至2022年7月。
CFTC 聲稱，在此期間，Ehrlich 和Voyager 參與了一項計劃，透過故意歪曲Voyager 數位資產平台的安全性和財務健康狀況來欺騙客戶。
航海者怎麼會變成這樣呢？
在高度波動的市場環境中，Ehrlich 和Voyager 透過社群媒體及其網站發表了公開聲明。他們將Voyager 描述為客戶數位資產的「安全港」。
對於某些加密貨幣資產，他們向客戶承諾高收益回報，最高可達12%。他們還聲稱Voyager 將以與傳統金融機構「同等程度的嚴謹和信任」運作。
億萬富翁馬克庫班(Mark Cuban) 也因推廣加密貨幣貸款機構Voyager 而陷入法律訴訟。 Cuban 因在未經許可的Voyager 加密貨幣產品上做廣告而被莫斯科維茨律師事務所(Moskowitz Law Firm) 在南佛羅裡達州民事法庭起訴。
Voyager 向高風險第三方提供貸款
Voyager 匯集了平台上儲存的客戶資產。他們希望產生回報來支付向客戶承諾的高額回報。然後，他們向高風險第三方提供了屬於其客戶的價值數十億美元的數位資產商品「貸款」。
2022 年初，Voyager 將超過6.5 億美元的客戶資金轉移到了一家名為「A 公司」的加密貨幣對沖基金。令人震驚的是，這筆轉讓是在無擔保的基礎上進行的，並進行了最低限度的盡職調查。
Voyager 也經營Voyager Pool 並充當商品礦池營運商(CPO)，但未獲得所需的CFTC 註冊。埃利希也鼓勵公眾為Voyager Pool 做出貢獻。另一方面，他甚至沒有註冊為CPO 的關聯人。
客戶在Voyager 平台上總共儲存了價值超過20 億美元的加密貨幣資產。
是什麼導致了航行者號的垮台？
Voyager 並不是「避風港」。為了實現這些高收益，Voyager 將資金轉移給高風險方，最終遇到了嚴重的營運流動性問題。
儘管挑戰日益嚴峻，Ehrlich 仍繼續公開宣稱Voyager 的客戶資產是安全的。然而，2022 年7 月5 日，Voyager 申請破產，美國客戶欠債超過17 億美元。
Stephen Ehrlich 和Voyager 也受到聯邦貿易委員會(FTC) 的獨立指控。他們違反了《聯邦貿易委員會法案》和《格拉姆-里奇-比利利法案》。這進一步凸顯了事態的嚴重性。
CFTC 的投訴尋求賠償、沒收非法所得、民事罰款、永久禁止交易和註冊，以及針對進一步違規行為的永久禁令。
隨著此案的展開，它清楚地提醒人們數位資產產業內的潛在風險和挑戰，以及監管監督對保護投資者和客戶的重要性。
美國商品期貨交易委員會也發布了商品礦池詐欺諮詢，提醒客戶注意與提供商品礦池投資的未註冊個人和公司相關的風險。它強烈建議公眾在向公司提供資金之前先核實公司在CFTC 的註冊情況。
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