2023 年10 月12 日，投資公司Systematic Alpha Management LLC (SAM) 前執行長彼得‧坎博林(Peter Kambolin) 最近承認有罪，他領導了一項欺騙性的「擇優挑選」計畫。這種非法活動涉及挪用獲利交易謀取個人利益，同時為毫無戒心的客戶帶來重大損失。
欺騙性交易行為曝光
從2019年1月到2021年11月，他以商品交易顧問和商品礦池業者的身份故意參與這項不道德的擇優計畫。他故意操縱利潤和損失，不公平地使他的個人帳戶受益，為他的客戶帶來了損害性的結果。
美國司法部(DOJ) 透露，Kambolin 謊稱SAM 主要從事加密貨幣和外匯期貨交易，但實際上從事股指期貨交易，從而欺騙了客戶，欺騙了全球投資者。他將所得收入用於個人奢侈品，並向白俄羅斯和多明尼加的同謀匯款。
資料來源：司法部網站
Kambolin 對SAM 交易活動的虛假陳述
美國司法部刑事司代理助理總檢察長Nicole M. Argentieri 強調，為了個人利益而違背客戶信任，損害了投資者對大宗商品市場的信心。司法部致力於讓財務顧問對自身利益負責，並利用數據分析發現金融市場的不當行為。
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在整個相關期間，Kambolin 不僅為SAM 礦池參與者執行交易，還為他的自營帳戶執行交易。這種操縱方式使他能夠有選擇地分配利潤和損失，優先考慮自己的利益。
聯邦存款保險公司監察長辦公室(FDIC-OIG) 負責調查的助理監察長Shimon R. Richmond 強調了確保對誤導和欺詐投資者追究責任的重要性。 FDIC-OIG 與執法部門合作，保護投資者和國家銀行系統免受參與此類嚴重金融犯罪的個人的侵害。
坎博林承認共謀實施商品欺詐，可能面臨最高五年監禁。最終判決將由聯邦地區法院法官考慮美國量刑指南和其他相關法定因素來決定。宣判日期尚未公佈。
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