原文：TRM Labs
編譯：Nancy，PANews
巴以爆發新一輪軍事衝突後，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯利用加密貨幣籌資成為市場焦點。根據加密研究機構Elliptic分析，以色列認為與巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（PIJ）有關的數位錢包從2021年8月到去年6月收到了9,300萬美元的加密貨幣。 BitOK研究報告也指出，同期約有4,100萬美元流入與哈馬斯相關的錢包，但尚未確認這筆資金是否用於資助這次以色列攻擊。不過，區塊鏈情報公司TRM Labs的法律和政府事務主管Ari Redbord透露，加密貨幣只是哈馬斯募款策略的一小部分，哈馬斯主要是由國家資助。
而在以色列國防部、情報機構和加密交易所幣安合作下，以色列警方近期凍結了與巴勒斯坦激進組織哈馬斯有關的加密貨幣帳戶，並將所有扣押的資金流入以色列國庫。
對此，TRM Labs近期發文詳細介紹哈馬斯與加密貨幣的交集。文章稱，哈馬斯是第一個使用加密貨幣的恐怖組織。至少自2019年初以來，哈馬斯軍事部門一直嘗試使用加密貨幣作為替代籌款方法來支持其恐怖行動，在其Telegram頻道上尋求比特幣捐款。另外，以色列一週前查封了黎巴嫩真主黨等恐怖組織的數百萬加密貨幣，全部使用了TRON網路上的USDT。
以下為全文：
10月7日，以加薩走廊為基地的恐怖組織哈馬斯對以色列發動了大規模襲擊，發射了數千枚火箭彈，造成數千名以色列人死亡。雖然與傳統法定貨幣相比，加密貨幣在哈馬斯籌款和其他恐怖主義融資活動中的使用比例仍相對較低，但在未來幾天和幾週內，外界對阻止哈馬斯籌集和轉移資金非常關注。
哈馬斯出現多個加密募款，以色列政府已展開封鎖
在前幾輪涉及哈馬斯的暴力事件中，募款活動增加。例如，2021年5月，在加薩爆發重大暴力事件後，哈馬斯控制的地址收到了40多萬美元。
而自巴以戰爭開始以來，TRM已經辨識了多個加密募款活動。例如，積極支持哈馬斯的加薩組織GazaNow正在使用加密貨幣地址徵求捐款，該地址於2021年8月首次活躍，總共收到了近80萬美元的捐款。自10月7日襲擊以來，該地址收到不到5000美元捐款。不過，GazaNow於近日宣布他們將暫停公共籌款活動，並引導支持者透過個人資訊聯繫，但隨後在Instagram上宣布籌款活動被叫停。另外，名為「Tofan al-Aqsa」的哈馬斯軍事行動的籌款活動也在透過其推特帳號徵求捐款，但未能籌集大量資金。
此外，10月10日，以色列警察網路部門Lahav 433宣布扣押屬於哈馬斯的加密貨幣帳戶。據以色列警方稱，自周六襲擊以來，哈馬斯一直在社交媒體上使用帳戶籌集資金。 Lahav 433正與國防部、Shin Bet和其他情報機構合作，努力關閉哈馬斯恐怖組織正在使用的加密貨幣管道。據報道，幣安與以色列合作，找到並關閉了這些帳戶。
首個使用加密貨幣的恐怖組織，已停止公開地址
至少從2019年初開始，哈馬斯的軍事部門Izz-Al Din-Al Qassam Brigades就一直試圖將加密貨幣作為支持其軍事行動的新籌款方式。哈馬斯最初透過在其Telegram頻道上尋求比特幣捐款，然後轉向在網站alqassam.net上直接籌款。
2020年8月，美國司法部（DOJ）宣佈在全球範圍內瓦解了三次恐怖融資活動，包括扣押與al-Qassam Brigades有關的加密帳戶。根據DOJ公告，這三個恐怖融資活動都依賴複雜的網路工具，包括從世界各地徵求加密捐款。在第一個案例中，al-Qassam Brigades在其社群媒體頁面上呼籲人們捐贈比特幣，為其恐怖活動提供資金。 IRS-CI、HSI和FBI特工追蹤並查封了150個加密帳戶，這些帳戶為al-Qassam Brigades的帳戶洗錢。在司法授權下，執法部門查封了al-Qassam Brigades網站的基礎設施，隨後秘密運作了alqassam.net。在這次秘密行動中，那些試圖提供給恐怖組織的資金被轉移到由美國執法部門控制的錢包中。
不僅如此，過去數年以色列國家反恐融資局（NBCTF）多次針對哈馬斯使用加密貨幣的行為進行打擊，查封了數十個由哈馬斯附屬實體控制的加密貨幣地址，總價值數千萬美元。這些包括位於加薩的企業，如Dubai Co. For Exchange、al-Muhtadon、al-Mutahadun For Exchange和al-Wefaq Co for Exchange。查封的資金絕大多數是在Tron網路上的Tether (USDT)。
2021年7月，根據NBCTF發布了一份關於比特幣、狗狗幣、波場TRON和其他加密貨幣地址的查封令，這些地址由哈馬斯代理控制地址。 NBCF的查封表明，恐怖主義融資活動越來越複雜，它們正使用多個區塊鏈和貨幣來逃避制裁和執法部門的偵查。哈馬斯官員曾在2021年接受《華爾街日報》採訪時表示，儘管對哈馬斯的限制越來越多，但其籌款策略卻在繼續演變，可能會轉向多資產捐贈和日益複雜的洗錢方法。
被以色列政府查封加密貨幣後，哈馬斯和其他加薩武裝組織已停止公開加密貨幣捐贈地址，而是採用支付處理商，通常將其嵌入其網站的募款頁面。例如，2023年4月27日，al-Qassam Brigades宣布，“出於對捐贈者安全的考慮，並避免他們受到任何傷害，將停止接受比特幣捐贈。”
除此之外，以色列當局也查封了其他支持攻擊以色列的組織的地址。 2023年7月，NBCTF宣布查封數十個與巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織有關的地址，該組織宣布他們正在透過劫持人質等方式參與正在進行的襲擊。一週前，以色列NBCTF查獲了價值數百萬美元的加密貨幣，這些加密貨幣屬於黎巴嫩恐怖組織真主黨和伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）聖城軍。
NBCTF的查封名單上共有40個地址，全部都是TRON網絡上的USDT，這些地址與位於伊朗、敘利亞、伊拉克和加沙地帶的實體和交易所之間的鏈上相關性，這些地區與伊斯蘭革命衛隊和真主黨有關。
隨著數位世界的迅速發展，哈馬斯等組織為其行動提供資金的方法也迅速演進。以色列國家反恐金融局最近繳獲的資金既顯示了這些籌款活動的複雜，也顯示了執法部門追蹤和沒收資金的能力。
