加密交易所Hanbitco因違反交易規則被韓國金委會處以143萬美元罰款

Odaily星球日報訊韓國金融服務委員會（FSC）下屬金融情報機構（FIU）報告稱，該國加密貨幣交易所Hanbitco頻繁出現交叉交易等異常交易活動。 10月13日，FIU以「違反驗證客戶和限制交易義務」和「在轉移虛擬資產時違反資訊提供義務」為由，對Hanbitco處以19.42億韓元（143萬美元）的罰款，並給予「機構警告」。 FIU表示，Hanbitco必須建立並定期檢查有效的系統，例如定期驗證可疑交易提取規則的有效性，並調整有效性低的規則的閾值。此外，Hanbitco必須建立監控系統，防止客戶交叉交易等異常交易活動，並改善定期檢查程序。 （Hankyung）