FTX 交易所和Alameda Research 的創始人Sam Bankman-Fried 被指控策劃了人類歷史上最重大的金融詐欺案之一。
在本文中，我們將概述SBF 審判中涉及的每個主要角色，闡明他們在展開的法律戲劇中的角色和意義。
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1.卡洛琳·艾里森
身為山姆的前同事和前情人，卡洛琳在SBF 的核心圈中佔有重要地位。在承認欺詐和共謀罪後，她目前正在與美國政府合作。
AUSA：你有從阿拉米達獲得過貸款嗎？
艾里森：FTX 為一家博彩公司提供的一筆350 萬美元的貸款希望以我的名義進行，因為我不在FTX 的帳簿上。錢也用於政治捐款。瑞安·薩拉姆(Ryan Salame) 獲得3500 萬美元貸款
— 內城出版社(@innercitypress) 2023 年10 月10 日
卡洛琳的證詞揭示了Alameda Research 與FTX 之間錯綜複雜的關係。特別有趣的是這兩個實體持有FTX 加密貨幣代幣（記為FTT）的程度。
艾里森承認將FTX 客戶資金用於各種目的，包括貸款——她強調了Alameda 由於槓桿增加而在2022 年處於高風險地位。
艾里森還作證說，SBF 控制著阿拉米達內部的重大決策，了解相關風險，並從客戶那裡拿走了大約140 億美元。
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2. 王加里
Alameda Research 聯合創始人、FTX 關鍵人物Gary Wang 在這場正在上演的法律劇中扮演關鍵角色。身為Alameda 和FTX 的技術長(CTO)，Wang 即將發表的證詞可能會對Sam 的辯護造成重大打擊。
他們根深蒂固的聯繫，可以追溯到他們的高中時代，甚至在大學期間在麻省理工學院共用一個宿舍，使王成為一個獨特的見證者。
來自@SBF_FTX #SBFTrial 的更新：
詢問#FTX 聯合創始人Gary Wang：
Q：你在FTX 工作期間是否曾犯過金融犯罪？
答：是的。
問：你犯了哪些類型的罪？
A. 電匯詐欺、證券詐欺和商品詐欺。
Q：你是否犯下了這些罪行… pic.twitter.com/0kgE55rw0J
– MartyParty (@martypartymusic) 2023 年10 月6 日
王某已就詐欺罪認罪。在最近出庭時，他公開承認了令人不安的行為——他承認他們從FTX 客戶的帳戶中提取了無限金額的資金，這一消息的披露可能對Sam 的信譽和法律地位極為不利。此外，王透露，他們在FTX平台上向Alameda Research授予了特殊特權，使他們能夠在不被發現的情況下提取大量資金。
3.尼沙德·辛格
尼沙德·西格(Nishad Signh) 是Alameda Research 的早期員工，加入該公司時，該公司只有四名員工。他在組織內的經驗是不斷進步的，曾擔任Alameda 的工程總監，尤其是FTX 初始啟動階段的工程主管。
辛格證詞的重要性在於他參與控制FTX 匹配引擎的金鑰。這種程度的訪問使他對FTX 的內部運作有了獨特的見解，使他的證詞對於確定任何不當行為的程度非常有價值。就像卡洛琳·埃里森和加里·王一樣，尼沙德·辛格已經承認了嚴重的刑事指控，包括共謀欺詐。
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4. 安德里亞·範·德·默維（見證人）
Andrea Van Der Merwe 是一位經濟學家，專門從事複雜的監管調查。她將對薩姆及其核心圈子如何涉嫌密謀違反聯邦證券和商品法提供專業見解。她的證詞也可能揭示FTX 崩盤對更廣泛的金融市場的影響。
5. 彼得‧伊斯頓（見證人）
另一位專家證人Peter Easton 將全面概述Alameda Research 和FTX 的財務狀況。他將檢查客戶資金是否正確持有，以及報告的餘額是否與實際銀行帳戶和內部分類帳相符。
6. 湯姆畢肖普（辯方證人）
湯姆‧畢肖普(Tom Bishop) 是一名企業顧問，專門從事法證調查和會計工作。儘管他的證詞細節尚未公開，但他可能會提供有關FTX 和Alameda 的財務計算和指標的見解，這可能會反駁DOJ 的證詞。
7.約瑟夫·平布利（辯方證人）
金融風險管理專家Joseph Pimbley 可能會認為FTX 的軟體基礎設施的報告和品質保證不夠穩健。他可能認為問題的根本原因是技術，而不是山姆。平布利的證詞旨在反駁王和辛格的說法。
8. 吳迪
金融和技術教授Di (Andrew) Wu 將向陪審團解釋加密貨幣和區塊鏈技術的複雜性，幫助他們理解案件。
9.薩姆·特拉布科
Sam Trabucco 與Caroline Ellison 一起擔任Alameda 的聯合執行長。然而，他在2022 年8 月辭去了這一職務，做出了重大舉措，這一決定是在該交易所最終倒閉前幾個月做出的。
此外，FTX 法庭文件還披露了有關Trubucco 財務活動的一個有趣細節——據透露，他購買了一艘價值250 萬美元的遊艇，引起了許多人的懷疑，這表明他可能計劃撤退到國際水域，超出了其他國家的管轄範圍。國內法律管轄區。
10.丹‧弗里德伯格
擔任FTX 首席合規官的 Dan Friedberg 有著相當有爭議的歷史，這為該案增添了一個有趣的維度。
在加入FTX 之前，他曾與一家陷入醜聞的線上博彩網站有聯繫。該醜聞涉及估計2000 萬美元的資金被挪用。值得注意的是，有報道稱，弗里德伯格據稱建議一名同事將責任轉嫁到該公司一位未透露姓名的顧問身上，以此逃避資金缺失的責任。
值得一提的是，雖然Friedberg 針對Sam 的證詞尚未得到官方證實，但去年11 月的報道顯示，他向聯邦檢察官提供了有關FTX 的重要細節。
11.瑞安·薩拉姆
Ryan Salame 是FTX 巴哈馬子公司FTX Digital Markets 的共同執行長之一。他在SBF 的核心圈子中擔任重要職務，使他成為組織內的關鍵人物之一。然而，當他選擇作為認罪協議的一部分承認聯邦指控時，他在法律訴訟中的軌跡發生了重大轉變。
12. 薩姆·班克曼-弗里德的父母
SBF 的父母約瑟夫·班克曼(Joseph Bankman) 和芭芭拉·弗里德(Barbara Fried) 成交量入了FTX 提起的訴訟，指控他們挪用了價值2600 萬美元的巨額禮物和財產。
這場法律之戰引發了人們的猜測，並引發了人們的疑問：SBF 的父母是否據稱扮演了比最初想像的更有影響力的角色。
13. 薩姆·班克曼（Sam Bankman）-弗里德本人
最後，本次審判的核心人物山姆·班克曼·弗里德（Sam Bankman-Fried）因其加密貨幣帝國的崩盤而面臨刑事指控。
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最後的想法
Sam Bankman-Fried 審判是一場高風險的法律鬥爭，可能對加密貨幣產業和金融市場產生深遠的影響。隨著每位關鍵人物出庭作證並展開證詞，陪審團將權衡證據和論據，以確定山姆在這場即將成為近代歷史上最重要的金融審判之一的命運。
常見問題(FAQ)
問：薩姆·班克曼-弗里德是誰？
山繆·班克曼-弗里德（Samuel Benjamin Bankman-Fried，1992年3月6日－），又名SBF，是一位美國企業家和投資者。他是現已破產的加密貨幣交易所FTX 和關聯交易公司Alameda Research 的創始人兼首席執行官，這兩家公司都經歷了引人注目的倒閉，導致2022 年底根據美國破產法第11 章破產。
問：薩姆·班克曼-弗里德為何受審？
備受期待的薩姆·班克曼-弗里德刑事審判已開始確定他是否犯有七項欺詐和共謀罪。如果所有刑事罪名成立，這位前加密貨幣高層可能會被判處100 多年監禁。
問：審判將持續多久？
審判預計將持續約四到六週。
Q：Gary Wang 在審判中扮演什麼角色？為什麼他的證詞很重要？
Alameda Research 聯合創辦人、Alameda 和FTX 技術長Gary Wang 是此次試驗的關鍵人物。他已經承認從FTX 客戶帳戶提取資金並向Alameda Research 授予特殊特權，這可能會損害Sam 的辯護。
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