作者：Shaurya Malwa，CoinDesk；編譯：松雪，金財經
紐約總檢察長Letitia James 週四對加密貨幣公司Gemini Trust、Genesis Global Capital 和Digital Money Group (DCG) 提起訴訟，指控其詐騙超過23 萬投資者，其中至少有29,000 名紐約人，金額超過10 億美元。
James 正在尋求禁止Gemini、Genesis 和DCG 進入紐約的金融投資業。
訴訟稱，Gemini 向DCG 旗下的Genesis 提供了資金，作為其Earn 計劃的一部分。這些資金後來被借給貿易公司三箭資本和Alameda Research等交易對手，但最後破產。這給Genesis 留下了11 億美元的缺口。 DCG 還擁有CoinDesk。
聲明中寫道：「今天的訴訟是總檢察長James為控制加密貨幣行業和保護投資者而採取的最新行動。」聲明引用了她最近針對加密貨幣參與者CoinEx、KuCoin 和Celsius 創始人Alex Mashinsky 採取的行動。
在此之前，聯邦司法部對Mashinsky 和FTX 創始人SBF 提起了訴訟；美國證券交易委員會也對Coinbase 和Binance 等主要加密貨幣交易所提起了訴訟。
保障不足
James 的訴訟稱，Gemini 知道Genesis 的貸款擔保不足，一度高度集中於SBF的公司Alameda Research 實體，但沒有向投資人透露這項資訊。
James 也指控Genesis 前執行長Soichiro Moro 和DCG 執行長Barry Silbert 試圖隱瞞投資者承受的重大損失，從而欺騙公眾。
根據這項訴訟，被告通過一項期票手法「在數月的虛假陳述、遺漏和隱瞞行動中掩蓋了11億美元的損失」。
根據James 的訴狀，對於對沖基金三箭資本違約後由Genesis和DCG發送的推文，「虛假、誤導並遺漏了重要事實」。 “DCG並沒有簡單地’承擔’ 與三箭相關的11億美元的無固定期限債務；它用一張固定的十年期期票替代了這筆債務。”
根據該訴狀的指控，儘管Gemini決定終止Earn計劃並向Genesis Capital正式通知，Gemini仍繼續從Earn投資者手中獲取數千萬美元額外的加密貨幣，並將這些資金交給Genesis。與此同時，Gemini的員工正在清算個人部位。
訴訟補充說，Gemini 和Genesis 「錯誤地聲稱」他們擁有必要的政府許可證，而事實上，他們應該根據紐約證券法進行註冊。
James 表示：“我的辦公室將繼續努力製止欺騙性的加密貨幣公司，並推動制定更嚴格的法規來保護所有投資者。”
審計
這項舉措發生在對SBF的審判期間，有指控稱，像Paradigm、BlockFi和Genesis這樣的加密貨幣公司在向他的公司，包括加密貨幣交易所FTX、其美國分部和Alameda投資或借款之前，並沒有獲得經過審計的財務報表。
Genesis Global Capital於一月申請破產。 Gemini 於7 月起訴DCG 和Silbert，並提出指控，隨後DCG 稱其為「誹謗」和「宣傳噱頭」。
DCG 發言人在聲明中表示，在與James 的調查合作數月後，該公司對這份文件感到「措手不及」。
發言人表示：「我們完全打算對這些指控進行反駁，並期待在本案中得到證實。」「DCG 一直合法、誠信地開展業務…沒有證據表明DCG、Barry Silbert 或其員工有任何不當行為。 」
Silbert 表示，他對James 投訴中的“毫無根據的指控感到震驚”，並補充說“誠實和正直一直是我的指導原則。”
Gemini在社群媒體平台X（以前是Twitter）上表示，他們不同意對公司提起的訴訟。該貼文中表示：「我們完全不同意紐約檢察長對Gemini提起訴訟的決定。責怪受害者因被欺騙和被說謊而感到困惑是沒有道理的，我們期待能夠捍衛自己反對這種不一致的立場。
