Odaily星球日報訊根據週三在紐約南區法院提交的文件，聯邦調查局（FBI）指控六人涉嫌以加密貨幣為工具運營了一家價值3000萬美元的非法匯款企業。根據提交的文件，六名被告分別為Shaileshkumar Goyani、Brijeshkumar Patel、Hirenkumar Patel、Naineshkumar Patel、Nileshkumar Patel和Raju Patel，他們在紐約非法經營無需許可的轉帳業務。 FBI特工在一份已公開的拘捕令宣誓書中披露的細節顯示，從2021年7月至2023年9月期間，他們利用暗網將比特幣或其他加密貨幣兌換成現金進行了非法業務。根據一份法庭文件，美國一位聯邦地方法官已經同意有條件釋放至少一名被提及的人員Naineshkumar Patel。提交的文件引用了一個未知的同謀的話，至少有一些客戶透過「出售毒品」獲利，最富有的客戶則是「駭客」。這名同謀告訴一名臥底警官，他透過將現金兌換為虛擬貨幣在三年內賺取了大約3,000萬美元。 2023年2月7日，執法部門在紐約的威徹斯特縣一家郵局逮捕了一人，此人曾代表那位未知同謀郵寄現金包裹，被捕人後來成為一名線人，並在接下來的八個月裡與執法部門合作，進行了大約80次受控提款，總額約1500萬美元。提交的文件提供了被告的照片和視訊監控證據，指控稱被告未註冊，也沒有得到紐約所需的轉帳許可證。 （CoinDesk）
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