美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）向金融機構發出警報，以識別與資助恐怖組織有關的「可疑活動」。
FinCEN 在10 月20 日的通知中表示，恐怖組織哈馬斯（10 月7 日襲擊以色列的幕後黑手）利用「涉及虛擬貨幣和虛構慈善機構的籌款活動，籌集法定貨幣和虛擬貨幣」為其活動提供資金。政府部門警告虛擬資產服務提供者和其他機構「識別並報告可能與哈馬斯有關的可疑交易」。
具體來說，FinCEN 警告金融機構對與哈馬斯相關司法管轄區的企業進行交易的客戶、外國資產控制辦公室特別指定國民名單上的實體以及在社交媒體上募集加密貨幣捐贈的客戶保持警惕。該公告是在政府部門提議將加密貨幣混合指定為與恐怖主義相關的「主要洗錢問題」領域後不到24 小時發布的。
今天，財政部金融犯罪執法網絡宣布了一項擬議規則，旨在提高國際可兌換虛擬貨幣混合的透明度，以打擊包括哈馬斯、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織和北韓在內的惡意行為者的使用。 https://t.co/1atRjZnjwo
— 財政部(@USTreasury) 2023 年10 月19 日
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FinCEN 在發出警報之前，美國立法者在哈馬斯襲擊以色列後表達了對加密的擔憂。 10 月17 日，100 多名國會議員呼籲美國總統拜登政府「迅速、明確地採取行動，切實遏制非法加密貨幣活動」。美國財政部官員還將一家據稱與哈馬斯有聯繫的加薩加密貨幣運營商添加到其受制裁實體名單中。
2022 年3 月，FinCEN 針對俄羅斯實體試圖使用加密貨幣逃避制裁的行為向金融機構發出了類似的警告。該通知是在俄羅斯軍隊於2022 年2 月入侵烏克蘭幾天后發出的——這場持續不斷的衝突繼續對世界其他地區產生影響。
雜誌：美國執法機構正在加強打擊加密貨幣相關犯罪
資訊來源：由0x資訊編譯自COINTELEGRAPH。版權歸作者Turner Wright所有，未經許可，不得轉載