美國聯邦調查局(FBI) 揭露了一項涉及六人的秘密行動，據稱他們透過加密貨幣精心策劃了大規模的非法匯款業務。根據紐約南區提交的法庭文件，該組織包括Shaileshkumar Goyani、Brijeshkumar Patel、Hirenkumar Patel、Naineshkumar Patel、Nileshkumar Patel 和Raju Patel，在紐約沒有必要的資金轉移許可證的情況下開展活動。
一名尋求逮捕他們的聯邦調查局特工未密封的宣誓書披露了他們非法活動的令人震驚的細節。從2021 年7 月到2023 年9 月，他們花了兩年多的時間將比特幣和其他加密貨幣轉換為硬通貨。
到底是怎麼回事？
法院最近的行動揭示了一系列令人驚訝的發展。美國治安法官已批准其中一名被告奈內什庫馬爾·帕特爾有條件釋放，這表明案件可能出現曲折。
法庭文件引用了一名身份不明的同謀，聲稱他們的客戶參與了不正當交易。他們聲稱有些人“透過販賣毒品賺錢”，其中最富有的是“駭客”。令人震驚的是，該同謀承認三年內透過用現金兌換虛擬貨幣增持了3,000 萬美元。
2023 年2 月7 日，行動出現戲劇性轉變，執法部門逮捕了一名負責代表該秘密組織郵寄現金點評的個人。這進一步暴露了他們非法活動的深度。
這名被捕的人後來成為機密消息來源，並與執法部門合作了八個月。他們促成了大約80 次受控現金提取，總金額約為1500 萬美元。
沒有任何懷疑的餘地
值得注意的是，法庭文件提供了照片和影片監控證據。毫無疑問，被告的經營活動沒有獲得紐約匯款業務所需的必要註冊和許可。
這一令人震驚的揭露揭示了暗網上的非法市場範圍。隨著法律戰的展開，它可能會讓人們更深入地了解加密貨幣驅動的犯罪企業的黑暗世界。
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