FTX 前執行長Sam Bankman-Fried 的第三週剛結束，使檢方距離結案又更近了一步。
政府本週傳喚了10 名證人，這標誌著迄今為止最繁忙的第三週，並使迄今為止檢方的證人總數達到17 名。
紐約南區高級法官劉易斯·卡普蘭(Lewis Kaplan)對政府的一些選擇不太滿意，但直到陪審團離開房間才表達他的沮喪之情。
10 月18 日，當天第三位證人離開證人席後，他對律師說：“這是個笑話。” “今天早上我們有一位目擊者，他一無所知……今天下午，我們從德克薩斯州飛來一個人，提交相關文件 [which] 他一無所知或幾乎一無所知。 」
控方和辯方都沒有向法官道歉，但政府似乎在下午晚些時候加快了步伐。
辯方預計將於10 月26 日星期四開始審理案件，他們試圖推遲這一日期，但卡普蘭堅持在檢方休息後立即開始審理。作為妥協，辯方可以在10 月26 日午休後開始陳述案情。
FTX 前工程主管Nishad Singh、會計教授Peter Easton、FBI 法務會計師Paige Owens 和前FTX 律師Can Sun 提供了一些最有趣的證詞。以下是本周法庭上發生的事件的回顧。
Apollo 在看到FTX 70 億美元的缺口後說“不，謝謝”
FTX 前律師Can Sun 週四透露，他於2022 年11 月7 日與Apollo Capital 合作加入Zoom，為籌集資金填補70 億美元的資金缺口做最後的努力。
在同一天與班克曼-弗里德、孫、尼沙德·辛格和孫提到的「喬」（可能是班克曼-弗里德的父親）的某個人的會議上，班克曼-弗里德宣布阿波羅不會交出任何現金，直到團隊可以為失蹤資金提供「法律依據」。孫說，他考慮過一些潛在的想法，但他找不到任何法律理由來解釋資產負債表中的漏洞。
「有一些理論上的論點，但沒有一個得到事實的支持，」孫告訴陪審團。
在巴哈馬群島度過了一個漫長的夜晚，並與Singh 和Bankman-Fried 進行了私下討論後，Singh 證實了Sun 對Alameda 挪用了客戶資金的「日益懷疑」。第二天早上，孫先生遞了辭呈。
Sun 表示，11 月7 日晚上「基本上證實了我整天不斷上漲的懷疑，即FTX 沒有足夠的資金來滿足客戶提款，並且這些資金被Alameda 挪用了」。
這裡沒有強制性政治捐款
辛格追隨FTX 聯合創始人加里·王(Gary Wang) 和阿拉米達前首席執行官卡羅琳·埃里森(Caroline Ellison) 的腳步，為檢方唱得像鳥兒一樣。他在出庭時對自己的罪行供認不諱。
當受到政府質詢時，他支持埃里森和王之前的聲明，即儘管埃里森和前聯合首席執行官薩姆·特拉布科(Sam Trabucco)共同負責，但SBF對阿拉米達的決定擁有「最終決定權」。
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名人代言交易是迄今為止政府關注的焦點，辛格承認，他不知道肯德爾和克里斯詹納做什麼，儘管他能夠定義凱蒂佩里、傑夫貝索斯和萊昂納多·狄卡皮歐的職業生涯。 。
據稱，Bankman-Fried 希望擴大“FTX 的影響力”，以“幫助推動其成功”，因為“代言交易和名人可以推廣FTX”。
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辛格反對這筆錢的花銷，稱這對阿拉米達和FTX 的文化「確實有毒」。他聲稱，該團隊正在建立一種“政治和攀登社會”都沒有得到回報的文化，“但在這裡” [they] 是，以過高的金額獎勵人們。 」
SBF 的高中好友辛格承認了六項聯邦指控，包括透過違反競選財務法密謀詐騙美國。
目前的審判並非以班克曼-弗里德或辛格的政治捐款為中心，根據美國律師達米安·威廉姆斯(Damian Williams) 8 月份提交的替代起訴書，檢察官確實打算以班克曼-弗里德實施所謂的「非法競選融資計畫」為目標。 。
然而，在辛格作證期間，檢察官和辯方都提出了這個議題。
在FTX 期間，辛格的姓名和銀行帳戶被用來進行一些政治捐款——儘管實際資金來自阿拉米達貸款。
辛格說，他“最初”關心這些捐款並對其進行“投資”，但“對於其中的大多數…[his] 「他的角色是點擊一個按鈕」並透過他的Prime Trust 銀行帳戶驗證提款是否有詐欺行為。
在政府的開庭陳述中，檢察官塔恩·雷恩(Thane Rehn) 表示，SBF“ [his friends] 以自己的名義進行政治捐款，即使這些錢來自被告。 」
然而，在盤問期間，辛格向班克曼-弗里德的律師承認，他「沒有被要求」成為政治捐款的代言人。
法務會計帶來了一些令人驚訝的香料
本週檢方的案件還包括金錢專家：一位聖母大學教授和一位聯邦調查局法務會計師。隨之而來的是更多的電子表格，但也有一些陪審團可能認為令人震驚的披露，或至少是政府希望的。
Peter Easton 教授收集了超過10 萬美元的資金，得出了一個簡單的結論：Alameda 和FTX 最終沒有足夠的資金來滿足FTX 客戶的欠款。
Easton 補充道，Bankman-Fried 和他的團隊的簿記充其量是劣質的，他指出有47 個接受法定FTX 客戶存款的銀行帳戶。就加密貨幣存款而言，截至2022 年10 月，FTX 欠交易所客戶的114 億美元中只有11 億美元。
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除了伊斯頓的令人震驚的發現之外，政府還選擇展示班克曼-弗里德及其團隊之間的各種鬆弛信息和內部通信，其中他指示將資金轉移到各種投資和接收者。
隨後，檢方傳喚了聯邦調查局(FBI) 的佩奇·歐文斯(Paige Owens)，她是一位專門追蹤政治捐款的註冊會計師。歐文斯證實了伊斯頓的工作，並補充說她的分析表明阿拉米達肯定透過FTX Digital Markets 前執行長Ryan Salame 匯款來進行競選捐款。
然而，她的結論取決於「後進先出」的方法，該方法規定最近的存款為接下來的提款提供資金。辯方反駁了這一依據，例如詢問歐文斯為什麼不使用「後進先出」的方法，否則會導致對各種轉移的來源得出不同的結論。
歐文斯證實，「後進先出」也是此類會計分析的常用方法，並同意，是的，這可能會導致不同的結果。
班克曼-弗里德的團隊甚至成功地找到了一個例子，歐文斯同意阿拉米達向政治行動委員會提供的一筆捐款實際上是由海勒和羅賓斯律師事務所的存款提供的，而不是由存放客戶資金的North Dimension 銀行帳戶提供的。
但考慮到此時已經是美國東部時間下午4:30（卡普蘭首選的休會時間），目前還不清楚陪審團是否像當天早些時候那樣密切關注。
卡普蘭法官的無禮言論仍在繼續
在整個審判過程中，卡普蘭法官在法庭上的專業處理表現出了更時髦的一面。除了責罵辯方和檢方溝通不夠充分之外，卡普蘭在第三週還嘲笑了雙方的律師。
在10 月16 日星期一的辛格作證期間，他不斷將“允許否定”功能稱為“旗幟”，這促使卡普蘭法官詢問他所說的是什麼樣的旗幟。
“我不認為這是’別踩我’，”卡普蘭說。
此外，當辛格討論加密貨幣挖礦時，卡普蘭尋求更清晰的解釋。
「讓我再問一個愚蠢的問題。 當我像你這個年紀的時候，挖礦基本上是指在地下挖礦黃金和煤炭之類的東西。 你說的不是這個，是嗎？」 他問。
此前，在辯方和檢方都提交了大量文件後，卡普蘭暫停了深夜信件動議，因此當檢察官Nicolas Roos 誤說他將在東部時間晚上8:30（而不是下午4:30）完成證詞時美國東部時間，卡普蘭反駁說，他「擔心」東部時間晚上8:30 的比賽結束。
週三，魯斯宣讀了大量證物，以將其納入法庭記錄，卡普蘭因此詢問魯斯是否可以「倒著」「重複」這20 多件證物。
魯斯打趣地說：「這些是我的樂透號碼」作為回報。卡普蘭隨後祝他好運。
幾分鐘後，一名陪審員在顯示器上掙扎。作為回報，卡普蘭說：“如果你能修好這個問題，也許你可以在我的電腦上工作。”
班克曼-弗里德的代表律師之一克里斯蒂安·埃弗德爾（Christian Everdell）在卡普蘭面前說話太快，促使卡普蘭回應說他聽“33 RPM 唱片，而不是45 轉”。
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「沒有人聽唱片，」卡普蘭補充道，辯護律師馬克·科恩(Mark Cohen) 表示，他記得33 張RPM 唱片（據Victrola 稱，這些唱片於1948 年首次推出）。
週三快結束時，科恩和卡普蘭分享了另一個時刻，辯護律師表示，他正在查看法官的日曆，以計劃辯方何時可以提起訴訟。科恩向卡普蘭保證，他「一直」帶著日曆。
「我會珍惜這個想法，」卡普蘭說。
最後，卡普蘭敦促律師們達成一項妥協方案，並補充道，“如果你們能做到這一點，我將把你們送到中東。”
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「這超出了我的工資，法官大人，」科恩回答。
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資訊來源：由0x資訊編譯自BLOCKWORKS。版權歸作者Katherine Ross所有，未經許可，不得轉載