一、引言
虛擬貨幣犯罪並非僅在我國受到打擊，任何一個國家基於社會、人民利益都會去打擊違法犯罪活動。在處理虛擬貨幣問題上，不能簡單地一概而論，認為只有我國嚴打、國外自由支持。事實上，無論是中國或其他國家，都不存在絕對的立場。一刀切的看法只是對複雜問題的片面認知，有點像是盲人摸象。因此，我們將深入了解各國在應對本國經典、重大虛擬貨幣犯罪案件上所採取的措施，以便大家更了解虛擬貨幣犯罪領域全球治理狀況。本章將以美國為例。
二、FTX交易所暴雷案
FTX，如此響噹噹的交易所竟在一夜之間土崩瓦解，尤其是其創始人SBF，從萬人景仰的高智商猶太天才，陷入階下囚的境地，實在出人意料。
FTX曾經輝煌無比，得到了紅杉、淡馬錫、軟銀等國際一流VC的投資，甚至還吸引了加拿大安大略省教師退休基金的投資（對老教師表示同情）。在巔峰時期，FTX的估值達到了320億美元，幾乎與雷軍旗下的小米公司市值相媲美。此外，FTX還有名下FTT代幣數十億美金市值。
然而，這個龐然大物竟然在對手某安CEO爆出存在高達50億美元缺口後，一夜之間土崩瓦解。儘管SBF在推特上強調遭到了“誣陷”，但由於某安CEO的影響力，許多用戶還是選擇相信他的說法，引發用戶瘋狂擠兌提現。後來事實證明某安CEO說得沒錯，FTX無法跟進用戶的兌換，導致用戶無法提取平台內的任何加密貨幣資產。
最終，FTX的全球用戶開始報警，巴拿馬刑警介入調查，並證明某安CEO估計的太保守了，真實缺口是80多億美金，因此將SBF緝拿歸案。接著，SBF的母國美國金融管理局與警方合作展開立案調查，並向巴拿馬當局提出引渡申請。不論SBF在哪個國家接受審判，他所帶來的損害都遍及全球，沒有一個國家或地區能夠讓他逍遙法外，他將面臨正義的審判。
FTX這樣一個要與某安試比高、把某意毫不放在眼裡的行業巨頭竟然如此狼狽收場，確實令人咋舌。然而，FTX的倒塌也算是推動整個產業進一步完善，吸取教訓後，其他平台紛紛推出儲備金證明，也可謂是對產業發展的一次推動。
三、「絲路」暗網黑吃黑案
2022年11月7日，美國司法部宣布一名駭客因非法取得超過50,000枚比特幣而被定罪，這群比特幣在緝獲時價值超過33.6億美元，成為美國司法部史上數額最大的加密貨幣緝獲案。
涉案駭客曾在惡名昭彰的暗網交易平台「絲路」上創建了多個匿名帳戶。但他並非選擇在該平台上從事毒品交易或僱用殺手，而是採取黑吃黑的方式薅平台羊毛。
原本他是一名技術宅，在對「絲路」進行滲透測試時，無意中發現了該網站的交易技術漏洞。利用這個漏洞，他成功取得了高達50,000枚比特幣，並將其轉移到多個獨立地址，以混淆比特幣的來源，避免被追蹤。
事後，因「絲路」創始人被佛伯樂逮捕，或許對於自己被黑吃黑的事情越想越氣，出於死了也要拉個墊背的念想，他向警方舉報了這一宗黑吃黑的竊盜案。
最終，警方決定立案，而這一查就是從2014年查到2022年，最終將這名竊取比特幣的駭客緝拿歸案。這案例也反映出美國司法實務中其實一直將虛擬貨幣視為合法財產，即使在沒有相關具體法律頒布前。
四、其他
1.Bitqyck詐騙案
2022年3月，Bitqyck創辦人比斯和門德斯因透過加密貨幣相關計畫詐欺超過13,000名投資者（他們共籌集了約2,400萬美元）而入獄。他們沒有履行對投資者的承諾，而是將資金用於個人開支，包括賭場旅行、汽車、豪華家居用品、藝術品和租金。他們也承認向美國國稅局少報收入，未能向國稅局提交公司納稅申報表，導致稅收損失總額超過160萬美元。他們也同意支付與美國證券交易委員會民事和解有關的830萬美元罰款。最終，比斯被判處8年徒刑，門德斯被判處7年徒刑。
2.Hydra暗網案
2022年4月，一項聯邦聯合調查導致全球最大、運行時間最長的暗網市場Hydra被沒收。 Hydra是一個線上犯罪市場，使主要講俄語的國家的用戶能夠買賣非法商品和服務，包括非法藥物，被盜的財務資訊和欺詐性身分證件。 Hydra用戶可以使用加密貨幣進行交易，Hydra的營運商對其平台上的每筆交易收取佣金。自2015年以來，Hydra收到了大約52億美元的加密貨幣。除了關閉暗網市場外，司法部還對俄羅斯居民巴甫洛夫提起刑事指控，指控他共謀分發麻醉藥品和共謀與暗網市場有關的洗錢活動。
3.雌雄大盜洗錢案
2022年2月8日，利希滕斯坦和他的妻子希瑟在曼哈頓被捕，罪名是涉嫌陰謀洗錢加密貨幣，該加密貨幣在2016年虛擬貨幣交易所Bitfinex 黑客攻擊期間被盜，目前價值約45億美元。大約119754個比特幣（BTC）從交易所被盜，被捕時價值約45億美元。執法部門透過解密保存到雲端儲存帳戶的文件來存取錢包，該文件包含2000個虛擬貨幣地址的清單以及相應的私鑰。最終，CIA特工合法查獲並追回了超過94,000個被盜比特幣，在扣押時價值超過36億美元。這也是美國政府史上最大的單筆金融罰沒。
