紐約總檢察長利蒂蒂亞·詹姆斯(Letitia James) 對Gemini、Genesis 和數位貨幣集團(DCG) 提起了「全面訴訟」。
該訴訟還針對DCG 執行長巴里·西爾伯特(Barry Silbert) 和Genesis 前執行長邁克爾·莫羅(Michael Moro)。訴訟中並未提及Gemini 高階主管的名字。
起訴書稱，Gemini 和Genesis Capital 與其Gemini Earn 產品合謀實施了兩項“欺詐計劃”，導致投資者在2022 年11 月暫停從該平台提款時損失超過10 億美元。
訴狀稱，Genesis Capital 的母公司DCG 與這些公司「協調」以維持該計劃。
起訴書稱，Gemini 虛假地將Earn 宣傳為“高流動性投資”，並誤導投資者相信“根據Gemini 的持續風險監控，Genesis Capital 信譽良好”。總檢察長表示，創世紀資本實際上面臨很高的違約風險。
詹姆斯聲稱，Earn 屬於投資合約的定義。 SEC 還在1 月聲稱，Earn 計劃作為Howey 測試下的投資合約運作。
「創世實體， [Michael] 莫羅、DCG 和 [Barry] 西爾伯特透過長達數月的虛假陳述、遺漏和隱瞞活動掩蓋了11 億美元的損失，」訴狀寫道。
詹姆斯的辦公室引用了X 上的一系列貼文、聲明和其他宣傳資料，據稱這些公司在其產品的性質和安全性方面故意誤導公眾。
起訴書中寫道：「Genesis 實體、DCG、Moro 和Silbert 向交易對手和公眾虛假地保證Genesis Capital ‘資本充足’，並且DCG ‘吸收了Genesis 實體的損失」。
Gemini 還通過公開聲明“錯誤地向公眾保證”，稱Genesis Capital 貸款賬簿存在超額質押，但事實並非如此。
「2021 年3 月9 日，一名直接向Gemini 風險主管報告的風險管理員工糾正了類似的錯誤陳述，他表示：「[l]訴訟稱，結局是“質押”，但不一定是“超額質押”。
事實上，根據訴訟，Gemini 給Genesis 的評級為垃圾級。
「根據這項信用評級，風險管理團隊預測，在市場低迷時期，’Genesis 的違約率為50-60% [Capital] [wa]考慮到加密貨幣產業相對於傳統產業的額外風險，這是一個適當的假設。 」訴訟稱。
據稱，2022 年9 月，Gemini 試圖終止Earn 計畫。隨後，該公司於10 月向Genesis 發出了終止Earn 協議的通知，這意味著投資者資產將返還。
這從未向投資者宣布過，但訴訟稱「這些對投資者來說是重要事實」。起訴書稱，因此，「雙子座有明確的義務」讓投資人知道。
Gemini 和Genesis 母公司DCG 長期以來一直存在矛盾，Gemini 今年夏天對DCG 提起了訴訟，指控其存在欺詐行為。訴訟稱，DCG“協助和教唆Genesis 就Genesis 的財務狀況及其從DCG 獲得的支持向Gemini 做出欺詐性的虛假陳述。”
DCG 將該訴訟稱為“宣傳噱頭”，並聲稱該訴訟充滿了“不實陳述”。
NYAG 提起訴訟之際，FTX 前執行長Sam Bankman-Fried 的刑事審判仍在曼哈頓繼續進行。他面臨七項聯邦欺詐和共謀罪名。
在過去三週的證詞中，檢察官指控Bankman-Fried 向貸方提供了欺詐性財務報表，並竊取了FTX 客戶的資金來支付貸款。訴狀稱，Genesis 近60% 的第三方貸款都流向了阿拉米達。
「Gemini 對Genesis 的內部分析表明該公司的財務狀況存在風險，」詹姆斯辦公室的一份聲明稱。 “該訴訟稱，Gemini 知道Genesis 的貸款擔保不足，並且一度高度中心化於Sam Bankman-Fried 的Alameda 實體，但沒有向投資者透露這一信息。”
Gemini 表示，「紐約總檢察長的訴訟證實了我們一直以來所說的——Gemini、Earn 用戶和其他債權人是大規模欺詐的受害者，並且這些各方在’Genesis 的財務狀況’方面系統地’撒謊’。” X 星期四早上的帖子。
“話雖如此，我們完全不同意紐約總檢察長也起訴Gemini 的決定。指責受害者被欺騙和欺騙是沒有意義的，我們期待為自己辯護，反對這種不一致的立場。”
DCG 在周四的聲明中表示：「我們完全打算對這些指控進行抗辯，並期待在本案中得到平反。DCG總是合法、誠信地開展業務。幾個月來，我們以公開透明的方式積極配合總檢察長的調查。我們對投訴的提出感到措手不及，而且沒有證據表明DCG、Barry Silbert 或其員工有任何不當行為。”
西爾伯特在透過電子郵件發送給0XZX 的另一份聲明中表示：「我對總檢察長投訴中毫無根據的指控感到震驚，並打算在法庭上對這些指控進行反駁。誠實和正直一直是我的指導原則。 去年，我和DCG 的目標是幫助Genesis 渡過三箭崩盤帶來的風暴，並為Genesis 的成功奠定基礎。 不幸的是，這起訴訟忽略了這一基本事實。”
美國東部時間2023 年10 月19 日中午12:40 更新：新增了DCG 和Silbert 的評測。
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